证券时报多媒体数字报

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-47号

  泰禾集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更议案；股东大会表决结果未有否决议案。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2012年9月19日

  2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长黄其森先生

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东(或股东代表)1人，代表有表决权股份总数为80,940.0795万股，占总股本的79.57%。

  公司部分董事及公司高管出席本次会议，公司聘请律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  审议《关于为下属公司提供担保额度的议案》，赞成80,940.0795万股，占本次会议有效表决股份总数的100.00%；反对0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0 股，占本次会议有效表决股份总数的0.00%。议案获得通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议

  2、法律意见书

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月十九日

  证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2012-48号

  泰禾集团股份有限公司

  下属全资子公司竞得土地的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年9月18日，公司下属全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司参加泉州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖会，以总价人民币111,000万元竞得宗地编号为2012-16号地块（以下简称"目标地块"）的国有建设用地使用权。目标地块位于泉州市城东组团华大片区，东至铁路，西至324国道，南邻通源街，北至城东街，地块面积为108,626平方米，土地用途为商业、办公、住宅用地。

  福州泰禾房地产开发有限公司将根据本次竞拍成交确认书的有关约定，签订目标地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月19日