证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－０４７

青岛海立美达股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年９月１４日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第四次会议的通知，于２０１２年９月１９日上午在青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，其中，现场出席表决的董事４人，董事堂本宽先生、董事山口知也先生、独立董事顾弘光先生、独立董事熊传林先生、独立董事陈岗先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下决议：

１、《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

表决结果：９票同意，０票弃权、０票反对。

关于公司使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的具体内容请详见公司于２０１２年９月２０日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过。

２、《关于召开公司２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意，０票弃权、０票反对。

具体内容请详见公司于２０１２年９月２０日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《青岛海立美达股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的公告》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－０４８

青岛海立美达股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）监事会于２０１２年９月１４日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开本公司第二届监事会第四次会议，于２０１２年９月１９日在山东省青岛即墨市青威路１６２６号公司会议室举行。本次会议采取现场结合通讯表决的方式进行，会议由监事会主席王明伟先生主持，本次会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，其中，现场参加表决的监事２人，公司监事新屋洋一先生采取通讯方式表决。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下决议：

《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元永久性补充流动资金。

该议案尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过。

表决结果：３票同意，０票弃权、０票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

二〇一二年九月十九日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－０４９

青岛海立美达股份有限公司

关于使用超募资金及节余募集资金

永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年９月１９日，青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额１，６５４．３９万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金４，１５１．４３万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金１，７９３．４０万元合计７，５９９．２２万元永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《青岛海立美达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，公司将上述超募资金及节余募集资金用于补充流动资金事项经公司董事会审议通过、监事会审议通过、独立董事发表明确同意的意见、公司保荐机构发表明确同意的意见以及股东大会审议通过后即可实施，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１８４１号《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于２０１０年１２月由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际公开发行２５，０００，０００．００股人民币普通股，其中网下配售４，９６０，０００．００股，网上发行２０，０４０，０００．００股，发行价格为４０元／股，募集资金总额人民币１，０００，０００，０００．００元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币５０，５００，０００．００元后的募集资金为人民币９４９，５００，０００．００元，已于２０１１年１月４日汇入本公司中国建设银行青岛分行中山路支行３７１０１９８６９１００５１０２０２７１银行专户。另扣除已预付的保荐费、审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币９，４２８，５９２．００元后，公司本次募集资金净额为人民币９４０，０７１，４０８．００元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２００９ＱＤＡ２００８－２１号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《青岛海立美达股份有限公司章程》规定，结合公司实际情况，制定了《青岛海立美达股份有限公司募集资金使用管理办法》，该管理办法业经２０１０年本公司第一届董事会第五次会议和本公司２００９年度股东大会审议通过。

２０１１年，公司第一届董事会第八次会议和公司２０１０年度股东大会审议通过了对管理办法部分内容的修改。根据修改后的管理办法，本公司从２０１１年１月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２０１１年１月２０日由本公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司（甲方）与中国工商银行股份有限公司即墨支行（乙方）、本公司的全资子公司青岛海立美达电机有限公司（甲方）与中国建设银行股份有限公司青岛中山路支行（乙方）及安信证券股份有限公司（丙方）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１２ 年８月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

青岛海立美达股份有限公司 金额单位：人民币元

青岛海立达冲压件有限公司 金额单位：人民币元

青岛海立美达电机有限公司 金额单位：人民币元

备注：上述三个账户余额均含利息收入。其中，青岛海立达冲压件有限公司账户余额含６８１．６３万元项目尾款待付；青岛海立美达电机有限公司账户余额含６１８．１９万元项目尾款待付。

三、募集资金使用及节余情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用及节余情况

截至２０１２年８月３１日，公司募集资金投资项目已完成，累计投入募集资金为２１，２１７．９０万元（含待付项目尾款１，２９９．８２万元），节余的募集资金为５，５４２．４０万元，超募资金余额为６８５．９５万元，募集资金专项账户累计利息收入等为１，３７４．６３万元，手续费支出为３．７６万元，存放在３个募集资金专项账户中的超募资金及节余募集资金合计为７，５９９．２２万元。募集资金的具体使用及节余情况如下表所示：

单位：万元

（二）募集资金节余的主要原因

１、精密冲压件生产项目

（１）厂房及设备投资预算包含汽车模具生产线，在实际实施时，充分考虑整合海立达冲压件现有设备资源，减少了汽车模具设备的投入，即３台大型五轴龙门加工设备未采购，同时减少厂房建设面积２，５００平方米。

（２）设备预算投资时价格参照询价，价格偏高。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，在保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。

（３）在设备安装调试中，充分利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装。

（４）预算厂房为全密闭结构，全套中央空调（生产精密冲压产品需要防尘）。实际施工中将需要密闭的部分单独加盖密封车间，减少了投资支出。

２、防干扰高效直流变频电动机生产项目

（１）厂房预算是以类比、咨询其他电机公司厂房投资，实际委托设计时考虑到项目的设备安装、冬天取暖、夏天降温等各种因素，从使用满足功能要求，对整体结构进行了综合优化，原厂房高度从１０．８米改为９．３米，封闭车间从２，８８０平方米改为１，４４０平方米，地面由地板漆改为耐磨地坪等，从而减少了资金投入。

（２）设备实际投资订购时，考虑到整合海立美达电机公司设备资源，减少部分设备的投入；另外，综合考察国内设备实际情况，只要国产设备能够满足生产、产品质量等要求的，立足于国内购买。

（３）设备预算投资时参照询价。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。

（４）对设备安装调试，利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装，减少了投资支出。

四、使用募集资金补充流动资金的情况

鉴于公司募集资金投资项目已全部完工，达到预计可使用状态，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，为满足公司战略发展需要，合理地使用募集资金，充分发挥募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高经营效益，公司经审慎研究、规划，拟使用超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元分别永久性补充公司及子公司青岛海立达冲压件有限公司和青岛海立美达电机有限公司日常经营中所需的流动资金。具体如下：

单位：万元

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司使用超募资金及节余募集资金符合公司战略发展和实际经营的需要，有利于合理地使用募集资金，提高超募资金及节余募集资金的使用效率，有利于进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力，不存在变相改变募集资金投向及损害中小股东利益的情况，有利于公司长远发展，符合上市公司及全体股东的利益，同意公司使用超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元永久性补充流动资金。上述超募资金及节余募集资金使用履行了董事会审议等相关审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。

六、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司本次拟使用超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。同意公司将超募资金及节余募集资金７，５９９．２２万元永久性补充流动资金。

该事项尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

１、本次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金方案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过。独立董事对该事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规和规范性文件的要求。

２、海立美达使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率，符合公司实际运营的需要，符合全体股东的利益；没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。海立美达最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。保荐机构同意海立美达本次使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金事项。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事意见；

（三）公司第二届监事会第四次会议决议；

（四）安信证券股份有限公司《关于青岛海立美达股份有限公司使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

二○一二年九月十九日

证券代码：００２５３７ 证券简称：海立美达 公告编号：２０１２－０５０

青岛海立美达股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议的相关议案需经公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过，基本情况如下：

１、股东大会的召集人：董事会。

２、会议表决方式：现场投票。

３、现场会议召开地点：公司会议室（青岛即墨市青威路１６２６号）。

４、会议召开日期和时间：２０１２年１０月８日上午１０：００。

５、股权登记日：２０１２年９月２７日（星期四）。

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员：在股权登记日２０１２年９月２７日（星期四）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议议程

会议审议事项：

审议《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

四、会议登记方法

１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件２），不接受电话登记。

４、登记时间：２０１２年９月２８日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（信函以收到邮戳为准）。

５、登记地点：公司董事会秘书办公室（青岛即墨市青威路１６２６号）

６、联系电话：０５３２－８９０６６１６６、０５３２－８９０６６１９６（传真）。

７、联系人：曹际东先生。

五、其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人：亓秀美女士

电话号码：０５３２－８９０６６１６６

传真号码：０５３２－８９０６６１９６

电子邮箱：ｂｏｏｋａｎｄｑｉ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

特此通知。

附：１、授权委托书

２、股东登记表

青岛海立美达股份有限公司董事会

二〇一二年九月十九日

附件１：

授权委托书

本人（本单位）作为青岛海立美达股份有限公司的股东， 兹委托 先生／女士代表出席青岛海立美达股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明： 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： ２０１２年 月 日

附件２：

股东登记表

本公司（或本人）持有青岛海立美达股份有限公司股权，现登记参加公司２０１２年第四次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期：２０１２年 月 日