证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  众业达电气股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2012年9月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2012年9月15日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数9人，实际参加表决的董事人数9人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、《关于制定<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

  详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  众业达电气股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月十九日