证券时报多媒体数字报

  股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-053

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会

  第二十四次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十四次会议通知于2012年09月10日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年09月19日上午10：00在上海浦东以通讯方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式表决,审议通过了如下议案：

  审议通过《关于与在佛山设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》

  为满足公司为一汽大众佛山工厂提供零部件配套的需要，会议同意公司出资在广东佛山设立全资子公司，新公司注册资本为700万元人民币，总投资1,500万元人民币，公司以自有资金出资，不使用募集资金。

  经与佛山市当地政府协商同意，会议同意公司在佛山市南海经济开发区出资不超过1,000万元购买土地30亩及前期土地整理，来建设公司佛山生产基地，该基地计划2013年建成并投入运营。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  2012年09月20日

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2012-054

  宁波华翔电子股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于2012年9月19日审议通过了《关于与在佛山设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，现将相关事项说明如下：

  一、对外投资概述

  1、为满足公司为一汽大众佛山工厂提供零部件配套的需要，公司出资在广东佛山设立全资子公司，新公司注册资本为700万元人民币，总投资1,500万元人民币，公司以自有资金出资，不使用募集资金。

  经与佛山市当地政府协商同意，会议同意公司在佛山市南海经济开发区出资不超过1,000万元购买土地30亩及前期土地整理，来建设公司佛山生产基地，该基地计划2013年建成并投入运营。

  2、2012年9月19日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与在佛山设立全资子公司并购买土地建设生产基地的议案》，根据相关规定，本投资事项无需提交公司股东大会审议。

  二、对外投资的基本情况

  1、佛山华翔汽车零部件有限公司（暂定名称）；

  2、设立地点：广东省佛山市南海经济开发区；

  3、注册资本：700万人民币

  4、总投资：1,500万人民币

  5、经营范围：汽车零部件的设计、制造、销售

  三、对外投资的目的和对公司影响

  新公司所在地为广东省佛山市南海经济开发区，紧邻一汽大众佛山基地，是一汽大众配套零部件生产园区，新公司的设立及投产，将大大加快生产基地与主机厂的反应时间，新公司的投产将进一步提升公司的获单能力。

  本次出资全部以公司自有资金现金出资，不使用募集资金。

  四、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十日