北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2012－045TitlePh

北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议公告

2012-09-20 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2012年9月4日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

3、本次股东大会无否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司2012年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议时间为2012年9月19日14:30，网络投票时间为2012年9月18日至2012年9月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月19日上午9:30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年9月18日下午15:00至2012年9月19日下午15:00。

1. 参加现场投票表决的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计9人（4名股东进行了委托投票），代表有表决权的股份104,846,336股，占公司总股本的57.7652％。

2. 参加网络投票的股东

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计26名，代表公司股份508,673股，占北斗星通总股本的0.2803％。

董事长周儒欣先生因工作安排未能出席，故会议由按《公司章程》规定的程序推举出的董事李建辉先生主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师、保荐机构代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式，按照会议议程审议了以下议案，以特别决议通过。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

同意105,064,304股；弃权8,340股；反对282,365股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7241％。

其中网络投票表决结果：同意217,968股；弃权8,340股；反对282,365股。同意股数占网络投票所有股东所持股份的42.8503％。

2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

同意105,064,304股；弃权15,340股；反对275,365股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7241％。

其中网络投票表决结果：同意217,968股；弃权15,340股；反对275,365股。同意股数占网络投票所有股东所持股份的42.8503％。

3、审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》；

其中网络投票表决结果：同意217,968股；弃权15,340股；反对275,365股。同意股数占网络投票所有股东所持股份的42.8503％。

4、审议通过了《关于公司配股方案的议案》；

4.1配售股票的种类和面值

同意104,971,204 股；弃权15,340股；反对368,465股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6357％。