证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有否决议案。

  一、会议召开和出席的情况

  1、现场会议召开时间：2012年9月19日14：30

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

  3、召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

  5、主持人：受董事长沈东进先生委托，由董事孙卫东先生主持本次股东大会

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  7、本公司股份总数为297,193,885股，有表决权股份总数138,733,650股。出席本次股东大会的股东（代理人）18人，其中有表决权的股东（代理人）17人，代表股份32,024,940股，占公司股份总数的10.78%，占有表决权股份总数的23.08%；其中参加网络投票的股东16人，代表股份32,024,126股，占公司股份总数的10.78%，占有表决权股份总数的23.08%。

  二、提案审议情况

  《关于与关联方联合竞拍土地暨成立项目公司的议案》。

  同意31,839,490股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.42%，反对185,450股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.58%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

  本项议案关联股东中住地产开发公司回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、卫婷律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  重庆国际实业投资股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月十九日