证券时报多媒体数字报

公司简称：*ＳＴ吉纤 证券代码：０００４２０ 公告编号：２０１２－４６

吉林化纤股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的情况

１、召开时间：

现场召开时间为：２０１２年 ９ 月 １９日下午 １４：００；

网络投票时间为：２０１２年 ９ 月１８日 １５：００—２０１２年 ９ 月 １９日 １５：００；

其中①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：２０１２年 ９ 月 １８ 日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；②通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：２０１２ 年 ９ 月 １８ 日下午 １５：００ 至 ２０１２ 年 ９ 月 １９ 日下午 １５：００。

２、召开地点：公司六楼会议室

３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长－－－ 王进军

公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

二、会议的出席情况

１、出席大会的股东（代理人）８９ 人，代表股份１００，７７０，９０３股、占有表决权总股份的 ２６．６４％。其中现场出席大会的股东（代理人）１２ 人，代表股份８１，６２８，０４２股，占公司有表决权总股份的 ２１．５８％；通过网络投票的股东７７人，代表股份 １９，１４２，８６１股，占公司有表决权总股份的 ５．０６０８％。

２、其他出席和列席会议的人员：公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并

通过了以下议案：

（一）、审议关于修改《公司章程》的议案

①表决情况：

同意 ９９，３７８，６２１股，占出席会议所有股东所持表决权的 ９８．６２％；

反对 １，１４６，２８２股，占出席会议所有股东所持表决权的 １．１４％；

弃权 ２４６，０００ 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ０．２４％。

②表决结果：通过。

（二）、审议《关于公司〈未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》

①表决情况：

同意 ９９，２８４，９２１ 股，占出席会议所有股东所持表决权的 ９８．５３％；

反对 １，１４６，２８２股，占出席会议所有股东所持表决权的 １．１４％；

弃权 ３３９７００股，占出席会议所有股东所持表决权的 ０．３４％。

②表决结果：通过。

（三）、审议《关于修订公司２０１１年度非公开增发Ａ股股票预案的议案》

此项议案大股东（吉林化纤集团有限责任公司）回避表决，回避股数８０，５８８，６８４股。

①表决情况：

同意 １８，５８０，３３７股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 ９２．０６％；

反对 １，４９７，８８２股，占出席会议表决权股东所持表决权的 ７．４２％；

弃权 １０４，０００股，占出席会议表决权股东所持表决权的 ０．５２％。

②表决结果：通过。

（四）、审议《关于延长公司２０１１年度非公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》

此项议案大股东（吉林化纤集团有限责任公司）回避表决，回避股数８０，５８８，６８４股。

①表决情况：

同意１８，５８５，３３７股，占出席会议表决权股东所持表决权的 ９２．０９％；

反对 １，４７１，９８２股，占出席会议表决权股东所持表决权的 ７．３％；弃权 １２４，９００股，占出席会议表决权股东所持表决权的 ０．６２％。

②表决结果：通过。

（五）、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理２０１１年度非公开增发相关事项有效期的议案》

①表决情况：

同意 ９９，１８０，０２１股，占出席会议所有股东所持表决权的 ９８．４２％；

反对 １，３０５，７８２股，占出席会议所有股东所持表决权的 １．３％；

弃权 ２８５，１００股，占出席会议所有股东所持表决权的 ０．２８％。

②表决结果：通过。

四、参会前十大股东表决情况

五、北京市铭达事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司 ２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书。

１、律师事务所名称：北京市铭达律师事务所

２、见证律师：赵轩、刘志忠

３、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程 序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

吉林化纤股份有限公司

董事会

２０１２年９月１９日

铭达律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会的

法律意见书

铭达（２０１２）字第２３０号

致：吉林化纤股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，北京市铭达律师事务所（简称“本所”）受吉林化纤股份有限公司（简称“公司”）董事会的委托，指派本律师出席公司２０１２年第四次临时股东大会（简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

１、本次股东大会由公司董事会召集。２０１２年９月３日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，决定于２０１２年９月１９日召开２０１２年第四次临时股东大会。

２０１２年９月４日，公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了该次董事会决议和《吉林化纤股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》。

２０１２年９月１５日，公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的提示性公告》。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项，同时提供了网络投票方式，载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

经核查，公司在本次股东大会召开１５天前对会议通知进行了公告。

２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：２０１２年９月１９日下午１４：００。网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１２年９月１９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为：２０１２年９月１８日１５：００至２０１２年９月１９日下午１５：００期间的任意时间。

经核查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

３、公司本次股东大会于２０１２年９月１９日下午１４：００时在公司６楼会议室如期召开，会议由董事长王进军先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

１、出席会议的股东（或股东代理人）

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计８９人，所持有表决权股份数共计１００，７７０，９０３股，占公司有表决权股本总额的２６．６４％。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计１２人，所持有表决权股份数共计８１，６２８，０４２股，占公司有表决权股本总额的２１．５８％；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计７７人，所持有表决权股份数共计１９，１４２，８６１股，占公司有表决权股本总额的５．０６％。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

２、出席和列席会议的其他人员

公司的董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和本律师列席了本次会议。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：

１、关于修改《公司章程》的议案；

２、《关于公司〈未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》；

３、《关于修订公司２０１１年度非公开增发Ａ股股票预案的议案》；

４、《关于延长公司２０１１年度非公开增发Ａ股股票方案有效期的议案》；

５、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理２０１１年度非公开增发相关事项有效期的议案》。

上述第３、４项议案关联股东回避表决。

本次股东大会按照《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

北京市铭达律师事务所 经办律师：

负责人： 赵 轩

杨占武 刘志忠

二〇一二年九月十九日