证券时报多媒体数字报

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2012-024号

  山东金晶科技股份有限公司

  五届三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2012年9月10日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开五届三次董事会的通知，会议于2012年9月20日在公司会议室召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王刚主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经过全体董事审议一致通过并形成如下决议：

  审议通过《山东金晶科技股份有限公司与石嘴山市矿业（集团）有限责任公司合资成立新公司》的议案。（详见公告编号为临2012-025号的"山东金晶科技股份有限公司对外投资公告"）

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司董事会

  2012年9月20日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2012-025

  山东金晶科技股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）本公司与石嘴山市矿业（集团）有限责任公司合资成立宁夏金晶科技有限公司，注册资本10000万元，其中本公司出资8000万元人民币，占公司注册资本的80％，石嘴山市矿业集团有限公司出资2000万元人民币，占公司注册资本的20％。

  （二）公司五届三次董事会于2012年9月20日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本次会议，经与会董事审议，一致同意本次对外投资行为。

  （三）本次交易未构成关联交易，无需经股东大会批准。

  二、本次投资协议主体的基本情况

  （一）山东金晶科技股份有限公司

  法定代表人：王刚 注册资本：142270.74万元

  注册地：山东淄博高新技术开发区宝石镇王庄

  经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

  （二）石嘴山市矿业（集团）有限责任公司

  法定代表人：贾继伟 注册资本：5000万元

  住址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区朝阳西街122号

  经营范围：煤炭、硅石、粘土、石英砂等矿产资源的开采、加工和销售，矿用机械设备及保安器材的经销，矿区转供电、冶金和矿山生态环境治理等。

  三、本次设立新公司的基本情况

  新公司名称为宁夏金晶科技有限公司，注册资本10000万元，其中本公司出资8000万元人民币，占公司注册资本的80％，石嘴山市矿业集团有限公司出资2000万元人民币，占公司注册资本的20％；公司住所为石嘴山市大武口区朝阳西街122号；公司经营范围：浮法玻璃、太阳能电池基板玻璃、镀膜玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

  四、关于组建宁夏金晶科技有限公司的出资人协议的主要内容

  1、公司出资人持股比例和出资数额如下：

  山东金晶科技股份有限公司出资8000万元人民币，占公司注册资本的80％；

  石嘴山市矿业集团有限公司出资2000万元人民币，占公司注册资本的20％；

  2、董事会、监事会的组成

  公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中本公司委派四名，石嘴山市矿业（集团）有限责任公司委派一名。董事长由本公司委派产生，副董事长由石嘴山市矿业（集团）有限责任公司委派产生。公司设监事2人，双方各委派一名监事。

  3、双方的责任

  金晶科技的责任

  （1）批准：为公司获取成立后营业运作所需要的批准、许可和执照；

  （2）技术：负责公司的工程设计和实施，协调在线试验和生产，财务及设备订购服务。

  （3）人事：根据公司的需要委派管理人员和技术人员；

  （4）商标：同意公司使用"金晶"作为其浮法玻璃相关业务的商标，以无偿的方式授权公司于中国境内使用与浮法玻璃相关业务的产品或服务，期限以该商标的有效存续期限（包括依据法令延展）或公司自行决定不再使用时为止。但如公司股权结构发生变化，金晶科技有权终止公司使用"金晶"商标。

  （5）贷款担保：为支持宁夏金晶科技有限公司发展，当其需要在银行贷款时，按照审定的贷款额度为其提供担保。

  石嘴山市矿业（集团）有限责任公司的责任

  （1）贷款担保：为支持宁夏金晶科技有限公司发展，当其需要在银行贷款时，按照审定的贷款额度为其提供担保。

  （2）矿产资源：根据宁夏金晶科技有限公司的经营需要，尽其最大努力协助公司办理石英砂、煤炭、铁矿石等矿产资源的取得和生产等相关事宜。

  五、说明对外投资对上市公司的影响

  为了抓住国家推动西部大开发、促进西部地区发展的有利时机，充分利用西部地区的资源优势，本公司与石嘴山市矿业（集团）有限责任公司合资成立宁夏金晶科技有限公司，该公司的设立利于促进本公司西部市场的开拓，增加市场份额。

  六、备查文件目录

  1、五届三次董事会决议；

  2、关于组建宁夏金晶科技有限公司的出资人协议。

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2012年9月20日