证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔国际家居股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于2012年9月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2012年9月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

  特此公告！

  德尔国际家居股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十日