证券时报多媒体数字报

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

本公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１２年９月２０日上午１０时在深圳市观澜镇平安金融培训学院召开。本次会议采取现场投票的表决方式。

本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持，本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，本公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及见证律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定。

２、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共４９家，代表股份４，３１２，２２４，４７６股，约占公司总股本７，９１６，１４２，０９２股的５４．４７３８％。其中，内资股股东及股东代理人共４３家，代表股份２，１５８，３６１，６８２股，约占公司总股本７，９１６，１４２，０９２股的２７．２６５３％；外资股股东及代理人共６家，代表股份２，１５３，８６２，７９４股，约占公司总股本７，９１６，１４２，０９２股的２７．２０８５％。

二、本次会议议案内容

本次会议议案的详情请参见本公司于２０１２年８月２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本次会议的有关公告。

三、议案审议情况及表决结果

会议审议并投票表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（特别决议案），表决结果如下：

四、律师见证情况及监票人

本次会议经北京市德恒（深圳）律师事务所的何煦律师和唐永生律师见证，并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》以及《中国平安保险（集团）股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

作为本公司Ｈ股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。

五、备查文件

１、经与会董事和记录人签字的本公司２０１２年第二次临时股东大会决议；

２、北京市德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年９月２０日