证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

●会议股权登记日：２０１２年９月２０日

●现场会议召开时间：２０１２年９月２７日１４：００

●现场会议召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室

●网络投票时间：２０１２年９月２６日至９月２７日

北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于２０１２年９月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布《关于召开 ２０１２年度第三次临时股东大会的提示性公告》。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１２年度内第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

１、现场会议召开时间为：２０１２年９月２７日（星期四）１４：００

２、网络投票时间为：２０１２年９月２６日—２０１２年９月２７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月２６日下午１５：００ 至２０１２年９月２７日下午１５：００期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。

截至２０１２年９月２０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（七）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

二、会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）提案名称

１、审议《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》

２、逐项审议《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》

２．１ 发行股票种类和面值

２．２ 发行方式

２．３ 发行数量

２．４ 发行对象

２．５ 向原股东配售安排

２．６ 定价方式

２．７ 滚存未分配利润的安排

２．８ 上市地点

２．９ 逐项审议募集资金用途

２．９．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元

２．９．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元

２．９．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元

２．９．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元

２．９．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元

２．９．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元

２．９．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元

２．９．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元

２．９．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司

２．９．１０ 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权

２．９．１１ 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权

２．１０决议的有效期

３、逐项审议《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

３．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告

３．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告

３．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告

３．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告

３．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告

３．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告

３．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告

３．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告

３．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告

３．１０出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告

３．１１出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告

４、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》

（三）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１２ 年９月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记办法（授权委托书见本公告附件）

（一）登记方式、登记时间和登记地点

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间： ２０１２ 年９月２１日、２４日、２５日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

３、 登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

（二）登记手续：

１、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

２、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０７２９

２．投票简称：“燕京投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。

３．投票时间：２０１２年９月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“燕京投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推，２．２１元代表议案２中子议案⑩。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（７）投票举例

①如某股东对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

②如某股东对议案一投反对票，对议案二中子议案①投弃权票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：

③如某股东对议案二中子议案⑩投同意票，投票申报如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月２６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年９月２７日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

四、其他事项

１、联系电话：０１０－８９４９０７２９ 传真：０１０－８９４９５５６９

２、联系人：徐月香 李影

３、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：１０１３００

４、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件及备置地点

１、 公司第六届董事会第二次会议决议

２、 其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

        北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一二年九月二十日

附件：授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名：    ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名：   ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”）：

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：