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证券代码:000978 证券简称:桂林旅游 公告编号:2012-050 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第七次会议决议公告 2012-09-21 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2012年第七次会议通知于2012年9月14日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2012年9月20日以通讯表决的方式举行。本次董事会议应出席董事15人,实际出席15人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经通讯表决,会议以15票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了关于公司向银行融资的议案。 根据公司实际情况,同意公司向建设银行桂林分行质押融资1.5亿元人民币,期限一年,年利率为现行一年期贷款基准利率下浮5%(实际年利率为5.7%),该笔融资主要用于兑付2012年12月8日到期的本公司2011年度第二期短期融资券(发行总额2.5亿元)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司 董事会 2012年9月20日 本版导读:
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