证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉健民药业集团股份有限公司于2012年09月17日发出会议通知，以通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议，至2012年09月20日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

  关于聘任公司财务总监的议案。

  公司财务总监周鹂女士因工作变动，无法继续担任公司财务总监职务，已提出辞职。经总裁提名，聘任贺红云先生为公司财务总监。

  同意：11票 弃权：0票 反对：0票

  董事会对周鹂女士在任期间的辛勤工作表示感谢。

  贺红云先生简历：

  贺红云，男，1973年生，经济学硕士，中国注册会计师,英国ACCA AFFILIATE。曾任华立集团股份有限公司资金财务部部长，中国航空集团公司财务管理主管、中国航空集团(香港）有限公司财务审计部/投资监管部副总经理、中国国际航空股份有限公司高级财务经理等职。现任浙江华智控股股份有限公司监事会主席。

  独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见：公司董事会办公室已提供贺红云先生的个人简历，我们在审阅前就有关问题向公司其他董事及董事会秘书进行询问，并就贺红云先生的个人能力和职业背景进行了考察。基于独立判断，我们认为：贺红云先生具备担任公司财务总监的相关条件，同意聘任贺红云先生为公司财务总监。

  特此公告。

  武汉健民药业集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年09月20日