证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2012年9月5日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年9月10日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于参与竞买聊城市2010-059号地块的议案》。

  同意由全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市国土资源局组织的聊城市2010-059号地块国有建设用地使用权竞买活动。聊城荣盛房地产开发有限公司与聊城市国土资源局不存在关联关系。

  聊城市2010-059号地块位于聊城市建设路以南、青年渠以北、中通房产公司以东，该地块占地面积124,330平方米（折合186.495亩），容积率≤2.2且≥1.4，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司董事会

  二Ο一二年九月二十日