证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东超华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于2012年9月19日下午17：00在股份公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年9月7日发出。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长梁俊丰先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过公司《关于向广发银行梅州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元的议案》。

  为确保公司生产经营需要，公司向广发银行梅州分行申请综合授信额度人民币1.5亿元。其中普通业务8,000万元，包括（流动资金贷款、银行汇票、国内信用证）；非普通业务7,000万元，包括银票质押、银票贴现、100%低风险信贷业务，授信期为一年。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广东超华科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月十九日