证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１２－０２７

债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

债券代码：１２２０８５ 债券简称：１１深高速

深圳高速公路股份有限公司

２０１２年８月未经审计营运数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团２０１２年８月的营运数据（未经审计）如下：

简要说明：

１、随着部分市政道路以及道路间互通立交改建或建设工程的陆续完工，以及深圳地铁二期项目的开通营运，深圳地区的交通运输网络不断完善，加上深圳市陆续取消了部分地方道路的收费，使本地区路网内的车流分布及组成发生了一定变化，从而对本集团在深圳地区经营和投资项目的营运表现产生正面或负面的影响。其中，路网格局的变化促进了盐排高速的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段以及南光高速则受到一定的负面影响。

２、广东省自２０１２年６月１日起对省内所有高速公路项目实施统一收费标准（“统一方案”），根据广东省相关部门的进一步通知，自２０１２年８月３日起，国有企业投资的（含部分国有企业控股的）高速公路项目因实施统一方案而提高收费额的路段恢复按原收费额收取通行费（“后续安排”）。有关统一方案及后续安排的详细情况及影响，请参阅本公司日期分别为２０１２年５月３１日和２０１２年８月１７日的公告。

配合统一方案的实施，路段车流量数据的统计方式也进行了完善和优化。受主线路段增设数据拆分点的影响，机荷东段车流量数据的统计方式与统一方案实施前相比发生变化，导致同比变动幅度较大。上述统计方式的调整仅限于车流量数据，对路费收入的拆分不产生影响。

３、由于受去年同期深圳市举办大学生运动会实施临时性的交通管制和引导措施等因素的综合影响，深圳地区各项目去年同期数据相对较低。

４、２０１２年７月，国务院批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案（“节假日方案”），２０１２年９月，广东、湖北、湖南、江苏省政府分别公布了本省重大节假日免收小型客车通行费实施方案，自２０１２年国庆节假日开始实施。有关节假日方案的详细情况及影响，请参阅本公司日期为２０１２年８月１７日的公告。

投资者可登录本公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｏｍ的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。

谨慎性陈述

董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外，上述对未来路费收入可能产生的影响乃根据历史资料进行的初步估算，与相关方案实施后的实际影响可能存在差异。因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考。投资者务须小心谨慎，避免不恰当地依赖该等数据。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

２０１２年９月２０日

证券代码：６００５４８ 股票简称：深高速 公告编号：临２０１２－０２８

债券代码：１２６００６ 债券简称：０７深高债

债券代码：１２２０８５ 债券简称：１１深高速

深圳高速公路股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改议案的情况；

● 本次会议召开前无补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为２０１２年８月６日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１２年９月２０日（星期四）上午１０：００在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室以现场方式召开了２０１２年第一次临时股东大会（“本次会议”）。

本公司股份总数为２，１８０，７７０，３２６股，有表决权股份的总数为２，１８０，７７０，３２６股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共５名，代表股份总数１，４４３，１４４，６６４股，占本公司有表决权股份总数的６６．１８％。详情如下：

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所议议案以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事１２人，其中，董事杨海、李景奇、张杨、王海涛、区胜勤共５人出席了会议，董事吴亚德、赵俊荣、胡伟、谢日康、赵志锠、张立民、林钜昌因公务未能出席；公司在任监事３人，其中，监事何森、方杰共２人出席了会议，监事钟珊群因公务未能出席；公司高级管理人员吴羡出席了会议。另外，公司律师以及香港证券登记有限公司的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以特别决议案方式审议通过了关于修订本公司《公司章程》的议案，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。

本次会议对上述议案的表决结果如下：

上述议案已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。

会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《２０１２年第一次临时股东大会会议资料》或本公司日期为２０１２年８月３日的公告以及日期为２０１２年８月６日的通函。上述公告、通函和会议资料已在《上海证券报》、《证券时报》及／或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联合交易所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）披露。

三、律师见证情况

本次股东大会由广东君言律师事务所赖经纬律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司２０１２年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件：

１、本公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、关于本公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

２０１２年９月２０日