证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１２－０３２

珠海万力达电气股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：“公司”、“万力达”）第三届董事会第十七次会议于２０１２年９月２１日以通讯方式召开，会议通知于９月１４日以电子邮件方式送达各位董事，应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案。

修订后的《接待和推广工作制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《独立董事制度》的议案。

修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交２０１２年第一次临时股东大会审议。

六、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

公司董事会根据相关规定，对《公司章程》第一百三十一条作如下修订：

原第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理三名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术负责人为公司高级管理人员。

修订为：第一百三十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理１－３名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、技术负责人为公司高级管理人员。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案需提交２０１２年第一次临时股东大会特别决议。

九、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了关于制定《信息系统管理制度》的议案。

《信息系统管理制度》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员（技术负责人）的议案》。

根据《公司章程》第一百三十一条的规定，公司董事会聘任陈峻岭先生为公司技术负责人，任期与第三届董事会任期相同。陈峻岭先生简历见附件。

十一、会议以９票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》公告详见２０１２年９月２２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

董事签署的董事会决议。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一二年九月二十二日

附件：

公司高级管理人员（技术负责人）简历

陈峻岭，男，１９７６年８月出生，中共党员，工学博士，副研究员，硕士生导师。

１９９５．９－－１９９９．７ 中南工业大学信息科学与工程学院 工学学士

１９９９．９－－２００２．６ 中南大学信息科学与工程学院 工学硕士

２００２．９－－２００５．１２ 清华大学电机系 工学博士

２００３．９－－２００５．２ 清华大学 助教

２００６．２－－２０１２．１ 中国科学院电工研究所 副研究员 硕士生导师

２０１２．２－－至今 珠海万力达电气股份有限公司 技术总监

承担国家自然科学基金项目、国家“十一五”规划中的“８６３”计划课题、中科院电工所青年优秀人才项目、横向项目课题负责人；主要参与中科院重要方向性项目；获得湖南省科技进步二等奖；申请国家发明专利４项；《中国电机工程学报》、《电工技术学报》和ＩＥＥＥ ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ ｏｎ ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ等期刊审稿专家；国家自然基金项目评审专家；发表论文３０余篇，ＥＩ收录２０篇。

陈峻岭先生未持有公司股票，不存在《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司的控股股东、实际控制人、持有５％以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈峻岭先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达  公告编号：２０１２－０３３

珠海万力达电气股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海万力达电气股份有限公司第三届监事会第九次会议于２０１２年９月２１日以通讯方式召开，会议通知于９月１４日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于调整监事会成员的议案》。

根据广东监管局的现场检查及下发的《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》的要求，针对广监局提出的“公司监事任职能力不足”情形，公司监事会提名夏文树先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会相同。夏文树简历见附件。

经过此次监事会成员的调整，李琦峰先生不再担任公司第三届监事会监事成员及监事会主席职务。

本议案尚需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

在股东大会审议通过之前，李琦峰先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。

公司监事会对李琦峰先生在任职期间勤勉尽责并为公司发展做出的贡献表

示衷心感谢。

公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

监 事 会

二０一二年九月二十二日

附件：

监事候选人简历

夏文树，男，１９６４年１１月５日出生，安徽巢湖人，中共党员，中国政法大学经济法专业研究生毕业，法学硕士学位，执业律师。２００２年６月取得深交所董事会秘书资格，２００３年２月取得深交所独立董事资格。

１９８６年７月至１９８９年７月在安徽师范大学任教；

１９８９年至１９９１年在中国政法大学攻读硕士研究生；

１９９１年９月至１９９７年７月在安徽师范大学任教；

１９９４年取得律师资格并兼任安徽芜湖四达律师事务所主任；

１９９７年７月至２００１年期间任珠海鑫光集团股份有限公司法律部部长；

２００１年９月至今任珠海鑫光集团股份有限公司董秘，广东友邦方达律师事务所律师；

夏文树先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司持股５％以上的股东不存在关联关系，与在任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１２－０３４

珠海万力达电气股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年１０月９日（星期二）上午９：３０时

２．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

３．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

４．召开方式：现场投票

５．出席对象：

（１）截止２０１２年９月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

（一）第三届董事会第十四次会议审议通过的议案

１、关于修订《公司章程》的议案

２、关于《未来三年（２０１２－２０１４年）股东分红规划》的议案

（二）第三届董事会第十七次会议审议通过的议案

３、关于修订《公司章程》的议案

４、关于修订《募集资金管理制度》的议案

５、关于修订《独立董事制度》的议案

（三）第三届监事会第九次会议审议通过的议案

６、关于调整监事会成员的议案

三、现场股东大会会议登记方法

１．登记方式：

（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２．登记时间：２０１２年１０月８日（上午９：００时至下午１７：００时整）

３．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：０７５６—３３９５９６８

传 真：０７５６—３３９５９６８

邮 编：５１９０８５

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司董事会

二０一二年九月二十一日

珠海万力达电气股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日