证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2012年9月21日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年9月18日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，公司董事长黄嘉棣先生因公出差未能出席会议，授权委托副董事长张咸文先生代为出席并行使表决权。会议由副董事长张咸文先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请流动资金贷款额度10,000万元的议案》。

  根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，满足公司流动资金的需求，经研究：

  （一）同意公司向国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请流动资金贷款额度10,000万元，贷款期限为贰年，按需求分笔发放，贷款利率按发放日人民银行基准利率执行；用途为用于购买原料奶、辅料、白糖、包材等。

  （二）上述流动资金贷款均由公司控股股东黄嘉棣先生提供个人连带无限责任保证担保，期限贰年。

  （三）同意国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行在不加重广西皇氏甲天下乳业股份有限公司任何负担的前提下，将实际向广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发放贷款的一部分做为债权转让给南宁市中小企业服务中心。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十二日