证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５０

深圳万润科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于２０１２年９月１７日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年９月２１日在公司六楼多功能会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由董事长李志江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

（二）审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

保荐机构和独立董事对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》和《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告的核查意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动整改报告的核查意见》和《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构和独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网登载的《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（五）审议并通过《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

《关于公司申请银行综合授信额度的议案》和《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行授信额度的公告》。

（六）审议并通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（七）审议并通过《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（八）审议并通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（九）审议并通过《关于修订＜财务审批管理暂行规定＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（十）审议并通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（十一）审议并通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十二）审议并通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十三）审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十四）审议并通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十五）审议并通过《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十六）审议并通过《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十七）审议并通过《关于制订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交股东大会批准。

（十八）审议并通过《关于制订＜机构投资者接待管理制度＞的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

（十九）审议并通过《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》。

制定或修订后的《内部控制制度》、《控股子公司管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《财务审批管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《机构投资者接待管理制度》均登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、《第二届董事会第九次会议决议》；

２、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

３、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告的核查意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司财务会计基础工作专项活动整改报告的核查意见》；

５、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十二日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５１

深圳万润科技股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）２０１２年９月２１日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［２０１２］７３号文核准，公司于２０１２年２月６日向社会公开发行２，２００万人民币普通股，募集资金总额２６４，０００，０００．００元，实际募集资金净额２１９，１９５，０５２．９６元。以上募集资金已于２０１２年２月９日经中审国际会计师事务所有限责任公司出具中审国际验字［２０１２］第０１０２００１５号《验资报告》验证确认。公司首次公开发行股票并上市募集资金将全部投向新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目、ＬＥＤ绿色节能照明灯具生产项目、企业技术研发中心项目。

二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

公司于２０１２年３月２６日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金８，０００万元暂时补充流动资金，使用期限自２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。根据上述决议，公司在规定期限内使用了８，０００万元闲置募集资金补充流动资金，并已于２０１２年９月１４日按承诺将该笔资金归还至募集资金专户，且已将归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司和保荐代表人。

三、募集资金使用情况

截至２０１２年８月３１日，公司合计使用募集资金３，７４３．７６万元，其中：新型高光效贴片式ＬＥＤ生产建设项目已累计投入募集资金１，３４３．４２万元；ＬＥＤ绿色节能照明灯具生产项目已累计投入募集资金２，１６０．６５万元；企业技术研发中心项目已累计投入募集资金２３９．６９万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金８，０００万元；剩余１０，２３４．４８万元（含利息）。２０１２年９月１４日，公司已将上述８，０００万元闲置募集资金补充流动资金归还至募集资金专户。截止 ２０１２年９月１４日，公司募集资金账户余额为１７，６１１．０３万元（含利息）。根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，预计在未来六个月内仍有部分资金闲置。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

由于目前银行贷款利率较高，通过贷款融资将增加财务费用支出，且公司产销规模扩大，对流动资金需求加大，为保障公司对短期流动资金需求，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司将继续使用８，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月，到期归还至募集资金专用账户。根据现行同期贷款利率计算，预计可为公司节约财务费用约２３０万元。

在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前１２个月内，公司未进行证券投资等风险投资。公司同时承诺：上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专用账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一） 独立董事独立意见

公司已于２０１２年９月１４日将前次使用闲置募集资金８，０００万元补充流动资金款项归还至募集资金专项账户。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了法律法规及规范性文件的程序，合法合规。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低财务成本和经营成本，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司继续使用闲置募集资金８，０００万元暂时补充流动资金。

（二） 监事会意见

公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

（三） 保荐机构核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，国信证券股份有限公司作为公司保荐机构，就上述募集资金使用行为发表核查意见如下：

保荐机构核查后认为：万润科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。万润科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施，本次补充流动资金时间自股东大会批准之日起不超过六个月。本保荐机构对此事项无异议。

五、备查文件

１、《第二届董事会第九次会议决议》；

２、《第二届监事会第八次会议决议》；

３、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十二日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５２

深圳万润科技股份有限公司关于公司

及全资子公司申请银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》，以上两项议案尚需提交２０１２年第三次临时股东大会批准。

为满足公司生产经营资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币８，０００万元的综合授信额度，期限一年，用于补充流动资金。

公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“恒润光电”）因基本建设需要，拟向中国建设银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币８，０００万元授信额度，期限为五年，用于购建固定资产。担保方式为抵押担保。

公司及恒润光电的具体融资金额最终以银行实际审批的授信额度为准。公司董事会授权财务总监卿北军先生办理上述申请授信额度相关事宜。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十二日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５３

深圳万润科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于２０１２年９月１７日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于２０１２年９月２１日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场书面记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司已对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》自查发现的问题及中国证监会深圳监管局《关于公司治理情况的监管意见》要求整改的问题，按照整改计划进行了认真、深入和全面的整改，《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》真实、客观、准确地反映了公司专项治理的实际情况。此次公司治理专项活动，有效提升了公司的规范运作水平，有利于公司的可持续发展。

（二）审议并通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司已对《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》中发现的问题，按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，进行了认真、深入和全面的整改，《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》真实、客观、准确地反映了公司财务会计基础工作的实际情况。通过此次财务会计基础工作专项活动，公司财务会计基础工作规范运作水平不断提升，为公司稳健经营提供了可靠保证。

（三）审议并通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法合规。公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

二○一二年九月二十二日

证券代码：００２６５４ 证券简称：万润科技 公告编号：２０１２－０５４

深圳万润科技股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开２０１２年第三次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、会议时间及股权登记日

１、会议时间

现场会议召开时间：２０１２年１０月１０日（星期三）１４：３０

网络投票时间：２０１２年１０月９日－２０１２年１０月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１０月１０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１０月９日１５：００至２０１２年１０月１０日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日

２０１２年９月２８日（星期五）

二、会议地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房Ｂ栋公司六楼多功能会议室

三、会议召集人

公司董事会

四、会议议案

１、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

２、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》；

３、《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》；

４、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

５、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

６、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

７、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

８、《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；

９、《关于修订＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》；

１０、《关于制订＜股东大会网络投票实施细则＞的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容公司于２０１２年９月２２日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

六、出席会议对象

１、截至２０１２年９月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

七、参会登记方法

１、参会登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（２）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（３）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在２０１２年１０月８日１７：００前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房Ｂ栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：５１８１０７（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

２、参会登记时间

２０１２年１０月８日８：３０－１１：３０，１４：３０－１７：００。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２０１２年１０月８日（含８日）１７：００前送达或传真至本公司登记地点。

３、登记地点

深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房Ｂ栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。

４、登记联系人及联系方式

联系人：万建平

联系电话：０７５５－２９１９９４１６

传 真：０７５５－３３２３６３８９

八、参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

通过深圳证券交易所交易系统投票比照交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，投票代码为“３６２６５４”，投票简称为“万润投票”，深圳证券交易所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。

１、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

２、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

３、在“委托数量”项下填报表决意见：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

４、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

５、如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

６、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

７、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票的操作程序

根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东需申请“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）或“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”），进行身份认证后方可通过互联网投票系统投票。

１、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

２、服务密码申请

登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个４位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

３、互联网投票流程

（１）登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“会议列表”中的“当前会议”选择“万润科技２０１２年第三次临时股东大会”；

（２）进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或ＣＡ证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

（３）确认并发送投票结果。

４、投票时间：２０１２年１０月９日１５：００－２０１２年１０月１０日１５：００

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

九、其他事项

１、会议联系人：万建平

２、联系电话：０７５５－２９１９９４１６

３、传 真：０７５５－３３２３６３８９

４、与会人员交通、食宿费用自理。

十、备查文件

《第二届董事会第九次会议决议》

十一、附件文件

１、授权委托书

２、股东参会登记表

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二○一二年九月二十二日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人／公司 作为授权委托人确认，本人／公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。本人／公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

本人／公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：

本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会结束。

自然人委托人（签字）：

法人委托人（签字并盖公章）：

二○一二年 月 日

附件二：股东参会登记表