证券时报多媒体数字报

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

四川成发航空科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年９月２１日在成都新都区成发工业园１１８号大楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议议案一“关于审议修改《公司章程》的议案”以特别决议的方式审议通过；议案三关于审议“２０１２年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案为关联交易事项，关联股东回避表决，以特别决议的方式审议通过；其余审议事项为普通决议事项；本次会议由董事长陈锦主持；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事９人，出席５人，公司董事长陈锦、董事王旭东、陈育培、独立董事曾永林、贾小梁出席本次会议，董事蒋富国、李金亮、贾东晨、独立董事吴光因有其他工作安排未出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事晏水波出席本次会议，监事会主席孙岩峰、监事杨波因有其他工作安排未出席本次会议；北京市众天律师事务所刘燕然律师见证了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会议案三－关于审议“２０１２年关联交易年度计划调整及计划外关联交易合同”的议案是关联交易事项，关联股东成都发动机（集团）有限公司和沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司回避表决，回避表决的股份数为１２２，６０６，４６１股不计入有效表决总数。

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所指派刘燕然律师见证了本次会议，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

１、与会股东（股东代表）、董事签字确认的股东大会决议；

２、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司

董事会

二○一二年九月二十一日