证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知已于2012年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、主持人：公司董事长彭朋先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间为：2012年9月21日（星期四）下午14:00；

  （2）网络投票时间为：2012年9月20日～2012年9月21日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月20日下午15:00至2012年9月21日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。

  6、会议出席情况：

  （1）出席本次会议的股东或股东代表共74名，代表有表决权股份25,454,877股，占公司总股本的29.8072％。其中，现场出席的股东或股东代表为5名，代表有表决权股份24,178,410股，占公司总股本的28.3125％；参与网络投票的股东为69名，代表有表决权股份1,276,467股，占公司总股本的1.4947％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案之定价基准日、发行价格、发行数量的议案》：

  1.1 定价基准日、发行价格

  表决结果为：同意票24,207,884股，占出席会议股东所持表决权的95.1012%；反对票1,246,893股，占出席会议股东所持表决权的4.8984%；弃权票100股，占出席会议股东所持表决权的0.0004%。

  1.2 发行数量

  表决结果为：同意票24,207,884股，占出席会议股东所持表决权的95.1012%；反对票849,040股，占出席会议股东所持表决权的3.3355%；弃权票397,953股，占出席会议股东所持表决权的1.5634%。

  四、律师出具的法律意见：

  本次会议由广西桂成律师事务所蒙风璇律师、陈祖权律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、广西桂成律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

  特此公告。

  桂林广陆数字测控股份有限公司

  二○一二年九月二十一日