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证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－０３０

珠海市乐通化工股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合表决方式进行。

一、会议召开的情况

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１２年９月２１日上午９：００

２、网络投票时间：２０１２年９月２０日—２０１２年９月２１日。其中，

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１２年９月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２０１２年９月２０日下午１５：００至２０１２年９月２１日下午１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：珠海市金鼎官塘乐通工业园本公司一楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长张彬贤先生

（六）会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

１、股东出席会议的总体情况

参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共３３人，代表股份５３，０８２，０４７股，占公司总股份的５３．０８％。

其中：

（１）参加现场会议的股东（含股东代理人）共１３人，代表股份４８，７９６，３５０股，占公司总股份的４８．８０％。

（２）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共２０人，代表股份４，２８５，６９７股，占公司总股份的４．２９％。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

１、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３６８５％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００２６％。

２、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

（１）发行股票的种类和面值

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（２）发行方式和发行时间

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（３）发行数量

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（４）发行对象及认购方式

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（５）定价基准日、发行价格

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（６）本次非公开发行股票的限售期

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（７）股票上市地点

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（８）本次募集资金用途

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（９）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

（１０）本次非公开发行决议有效期

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３７８６％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．５５８５％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》尚需提交中国证监会的核准，最终以中国证监会核准的方案为准。

３、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．９３０４％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００６７％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

４、审议通过了《关于公司与珠海市智明有限公司签署附生效条件的认购协议的议案》。

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．９３０４％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００６７％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

５、审议通过了《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》。

表决结果：

同意２０，８２５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．０６２９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．９３０４％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００６７％。

关联股东珠海市智明有限公司、刘明回避表决。

６、审议通过了《关于公司与郑素贞签署附生效条件的认购协议的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３６８５％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００２６％。

７、审议通过了《关于公司与欧阳华珍签署附生效条件的认购协议的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．１４９９％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．２２１２％。

８、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３６８５％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００２６％。

９、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对１９５，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．３６８５％；

弃权１，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．００２６％。

１０、审议通过了《关于制定公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．１４９９％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．２２１２％。

１１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．１４９９％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．２２１２％。

１２、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》。

表决结果：

同意５２，８８５，０５７股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的９９．６２８９％；

反对７９，５９０股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的０．１４９９％；

弃权１１７，４００股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的０．２２１２％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所

２、律师姓名：王春杰律师、张文晶律师

３、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、珠海市乐通化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

２、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司

２０１２年９月２１日

证券代码：００２３１９ 证券简称：乐通股份 公告编号：２０１２－０３１

珠海市乐通化工股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年９月１０日以电话方式发出通知，并于２０１２年９月２１日下午１４：００以现场表决方式召开，公司董事７名，参与表决董事７名，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司拟向相关银行申请综合授信额度》的议案。

为适应公司业务快速发展，开拓多种融资渠道，降低融资成本，公司拟在２０１２年９月２１日至２０１３年９月２０日内向以下银行申请综合授信额度：

董事会同意公司向以上银行申请合计人民币贰亿伍仟伍佰万元整（ＲＭＢ２，５５０，０００，０００．００）的综合授信额度，期限一年，用于公司的流动资金贷款、商业承兑汇票、国内外信用证、贸易融资等业务。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

２０１２年９月２１日