证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１２０５２

河南恒星科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０１２年９月２４日上午１１时在公司会议室召开，会议通知于２０１２年９月１９日以电话、书面、电子邮件等方式发出，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席谭士泓先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

１、审议通过了《公司会计差错更正的议案》；

赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

监事会认为：本次公司对２０１２年半年度财务会计报告的会计差错更正，处理方式符合《企业会计准则》、相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，本次监事会一致同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司监事会

２０１２年９月２５日

股票简称：恒星科技 股票代码：００２１３２ 公告编号：２０１２０５１

河南恒星科技股份有限公司

会计差错更正公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次会计差错更正的原因

１、根据《企业会计准则》的要求，截至２０１２年６月３０日，公司购置土地使用权支付的款项５０，６５０，０５７．００元应在“预付款项”项目中列报，但由于工作人员对《企业会计准则》的理解偏差，在公司２０１２年半年度报告中将上述款项在“在建工程”项目中进行了列报，并将该投入计算在公司“年产１００ＭＷ硅片”项目的投资额中；关于“年产１５０００吨超精细钢丝”项目工程投入占预算的比例，由于工作人员疏忽错误计算为１７％（实际应为１６％）。

２、公司“年产１００ＭＷ硅片”项目的投资预算中计划用地为１１１亩，而在计算“年产１００ＭＷ硅片”项目工程投入占预算的比例时，工作人员将用于５２２亩土地预付款项的５０６５万元支出全部计算为该项目的投资额，使该项目的工程投入占预算的比例与实际情况出现较大偏差。

３、因公司“年产１００ＭＷ硅片”项目和“年产１５０００吨超精细钢丝”项目中的工程投入占预算的比例和工程进度出现差异，需补充说明出现差异的原因。

二、本次会计差错更正的影响

上述会计差错需调整公司２０１２年半年度合并资产负债表和母公司资产负债表中的相关项目，具体情况如下：

（一）公司２０１２年６月３０日合并资产负债表涉及调整的科目：

单位：元 币种：人民币

（二）公司２０１２年６月３０日母公司资产负债表涉及调整的科目：

单位：元 币种：人民币

（三）调整后的２０１２年半年度财务会计报告附注的相关内容

１、在建工程

（１）

单位：元 币种：人民币

（２）重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

（３）重大在建工程进度情况

本次会计差错更正，仅涉及公司２０１２年６月３０日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类，本次重分类不涉及公司２０１２年半年度利润情况的变化；同时，在公司２０１２年半年度财务报告的附注中，对“预付款项”和“在建工程”的注释进行更正，并增加了“年产１００ＭＷ硅片”项目和“年产１５０００吨超精细钢丝项目”工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十四次会议对本次会计差错更正的议案进行了审议，并给予说明如下：

董事会认为：根据《企业会计准则》的要求，公司对２０１２年６月３０日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类，本次重分类不涉及公司２０１２年半年度利润情况的变化；同时，在公司２０１２年半年度财务报告的附注中，对“预付款项”和“在建工程”的注释进行更正，并增加了“年产１００ＭＷ硅片”项目和“年产１５０００吨超精细钢丝项目”工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明，董事会同意本次会计差错更正事项；

监事会认为：本次公司对２０１２年半年度财务会计报告的会计差错更正，处理方式符合《企业会计准则》、相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，本次监事会一致同意本次会计差错更正事项；

独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际经营和财务状况，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，我们同意本会计差错更正事项。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１２０５０

河南恒星科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、投资基本情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金６，０００万元（指人民币元，下同）参股设立洛阳万富小额贷款股份有限公司（暂定名、具体以有权部门核准审批的名称为准，以下简称“洛阳万富”）。洛阳万富注册资本为３０，０００万元，其中，公司以自有资金投资６，０００万元，占其注册资本的２０％；其余８０％由其他股东投入。

２、洛阳万富公司的设立需报政府相关部门审批。

３、本次投资经公司董事会审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。

４、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、洛阳万富公司其他股东的情况

本次发起设立洛阳万富公司的股东共有四名，除公司外，其他三名股东具体情况如下：

１、河南通达电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册资本：１０３３３．２８万元

法定代表人：史万福

住所：偃师市史家湾工业区

经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

２、河南绿都置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：洛阳市西工区凯旋东路６０号１幢４层

注册资本：４，０００万元

法定代表人：孙琐轻

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料的批发与销售（上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和期限经营，未批准不得经营）。

３、马平安

马平安，男，１９５２年出生。１９８６年至２００７年任郑州长通电线电缆有限公司总经理，２００８年至今任偃师市华旗实业有限公司总经理。

三、拟设立小额贷款公司的基本情况

本次拟投资设立的洛阳万富公司准备采用发起设立股份有限公司的方式进行，具体情况如下：

１、洛阳万富公司的基本情况：

（１）公司名称：洛阳万富小额贷款股份有限公司（暂定名，以有权部门核准审批的名称为准）

（２）注册资本：３０，０００万元

（３）注册地址：偃师市上海国际商贸城（暂定）

（４）经营范围：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；经省主管部门批准可与银行、金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务；经省主管部门批准的其他业务（以有权部门最终审批结果为准）。

２、设立方式

洛阳万富公司将采用发起设立股份公司的方式进行。

３、出资方式

本次投资洛阳万富的股东计划采用现金方式出资，公司亦将以现金方式出资，资金来源为企业自有资金。

４、股东构成

目前设立洛阳万富公司的发起人包括本公司、河南通达电缆股份有限公司等３名法人和１名自然人，拟投资的股权结构为：

四、对外投资合同的主要内容

无

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外投资的目的

通过小额贷款公司的设立，能够更好的为当地中小企业、个体经营者和农户提供融资服务，并能够为公司带来一定的投资收益；同时公司通过参股设立小额贷款公司，可以积累在金融领域的投资和管理经验，有助于提高公司的综合经营能力，进一步拓宽投资渠道，完善产业结构，增强企业盈利能力。

２、本次对外投资的风险

（１）因洛阳万富公司的设立尚需经河南省人民政府有关部门的批准后方可进行，因此存在审批未获批准的风险；

（２）中小企业、个体经营者和农户等贷款对象存在资信状况复杂、资产规模小等信用风险；

（３）由于小额贷款公司资金来源有限，不能吸收存款，经营中可能出现流动性风险；

（４）因市场利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险；

（５）本次投资为金融类投资，属于公司新进入的投资领域，公司管理层对该领域内的运营机制把握度有限，可能产生由于人员、管理、市场等方面带来的经营风险。

３、本次对外投资对公司的影响

由于洛阳地区中小企业众多，发展前景良好，为小额贷款公司提供了良好的业务市场和广阔的发展前景，此项投资对公司目前的主营业务及未来的发展不构成重大影响，洛阳万富公司运营后预期投资收益相对稳定，有利于提升公司盈利水平，有助于完善公司产业结构，增强企业盈利能力。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次投资事项发表独立意见如下：

１、公司本次参与设立小额贷款公司能充分利用公司优势资源，拓宽公司的盈利渠道，在符合国家相关产业政策的前提下，产生良好的社会效益，并能在一定程度上提高公司收益，提升公司整体竞争力。

２、上述投资事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，其程序合法有效。

综上所述，公司独立董事认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。鉴于此，独立董事同意公司以自有资金６，０００万元参与投资设立小额贷款公司。

七、其他

１、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

２、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司参股设立小额贷款公司事项的独立意见。

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

证券代码：００２１３２ 证券简称：恒星科技 公告编号：２０１２０４９

河南恒星科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于２０１２年９月１９日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于２０１２年９月２４日（星期一）上午９时３０分在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

经审议，会议以投票方式通过了以下决议（独立董事王振华先生通过通讯方式进行了表决）：

一、审议通过了《关于公司参股设立小额贷款公司的议案》；

表决结果：赞成票８票，反对票０票，弃权票１票。

本次董事会除董事徐会景女士认为该投资事项风险难以把控，放弃对本项议案的投票外，其他董事一致同意公司以自有资金人民币６０００万元与河南通达电缆股份有限公司、河南绿都置业有限公司及自然人马平安共同出资设立小额贷款公司。

关于本次投资的具体情况，详情见２０１２年９月２５日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《河南恒星科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：２０１２０５０）。

二、审议通过了《关于制订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

本次董事会一致同意公司制订的《河南恒星科技股份有限公司投资者关系管理制度》，有关制度详情见２０１２年９月２５日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的制度全文。

三、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》；

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

董事会认为：根据《企业会计准则》的要求，公司对２０１２年６月３０日合并资产负债表和母公司资产负债表中相关项目进行重分类，本次重分类不涉及公司２０１２年半年度利润情况的变化；同时，在公司２０１２年半年度财务报告的附注中，对“预付款项”和“在建工程”的注释进行了更正，并增加了“年产１００ＭＷ硅片”项目和“年产１５０００吨超精细钢丝”项目工程投入占预算的比例和工程进度出现差异的说明，董事会同意本次会计差错更正事项。

关于本次会计差错更正的详细情况，请参见２０１２年９月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《河南恒星科技股份有限公司会计差错更正公告》（公告编号：２０１２０５１）。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日