证券时报多媒体数字报

股票代码：００２２６３ 股票简称：大东南 公告编号：２０１２－６６

浙江大东南股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）。

●本次对其担保金额：本次为杭州高科提供的担保额度金额为人民币１亿元。

●累计为其担保金额：杭州高科已于２０１２年６月１日、６月１５日分别归还了杭州银行股份有限公司４０００万元、６０００万元，共计１亿元的借款，公司相应的连带责任保证解除，故本次担保发生前公司为其提供担保为人民币０元。

●对外担保累计金额：本次对外担保发生前，公司对外担保额为０．８亿元（为对控股子公司担保），本次担保发生后对外担保额将增加为１．８亿元。

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

因本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）的发展需要，本公司根据其生产经营资金和业务发展情况，拟增加对其向银行申请贷款时提供担保的额度。经公司第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司本次拟为杭州高科提供的担保额度为１亿元（保证有效期自杭州高科履行完相关主债务合同之日止），额度增加后公司为其提供担保的金额为１亿元。

二、被担保人基本情况

被担保人杭州高科为本公司控股子公司，注册资本２８００万美元，其中本公司持有其７５％股权；注册地址为杭州市临平工业区３２０国道南侧；法定代表人黄飞刚；主要从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品。

最近一年一期的财务指标

单位：万元

三、董事会意见

本公司提供以上担保主要是为了支持杭州大东南高科包装有限公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，公司董事会认为：杭州大东南高科包装有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务；上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、其他股东义务

鉴于公司杭州高科为中外合作企业，要求外资股东按出资额同等比例提供担保的可操作性很小，故外资股东本次没有为杭州高科进行担保。而公司作为上述公司的控股股东，有必要为子公司维持正常的生产经营活动提供担保。

五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币壹亿捌仟万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的６．６４％（其中为控股子公司杭州高科提供担保壹亿元，为控股子公司宁波大东南万象科技有限公司提供担保捌仟万元）。除此以外，本公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、备查文件

１、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

２、杭州高科还款凭证。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

２０１２年９月２４日

股票代码：００２２６３ 股票简称：大东南 公告编号：２０１２－６５

浙江大东南股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

２０１２年９月２２日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于２０１２年９月１７日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

因本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）的发展需要，本公司根据其生产经营资金和业务发展情况，拟增加对其向银行申请贷款时提供担保的额度。本次拟增加的担保额度为１亿元（保证有效期自杭州高科履行完相关主债务合同之日止）。（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露的公司２０１２－６６号公告）

赞成７票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司

董事会

２０１２年９月２４日

股票代码：００２２６３ 股票简称：大东南 公告编号：２０１２－６７

浙江大东南股份有限公司

关于受让诸暨市大东南小额贷款公司

部分股权的进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、审批程序

本公司于２０１２年８月１３日、８月２９日召开了第五届董事会第三次会议、２０１２年第四次临时股东大会，审议通过《关于受让小额贷款公司部分股权的议案》，同意公司以每股１．１５元的价格收购浙江大东南集团有限公司持有诸暨市大东南小额贷款有限公司（以下简称“小额贷款公司”）８，６００万股股权，收购价款为９，８９０万元（详见公司披露的第５２、５３、５７号公告）。

二、协议签署情况及生效条件

公司与集团公司就受让小额贷款公司股权事项于２０１２年８月１３日在诸暨签订了《股权转让协议》，协议于下列条件全部成就之日起生效：（１）集团公司股东会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（２）公司董事会审议通过与本次股权转让相关的各项议案；（３）协议经双方签署；（４）本次股权转让业经浙江省金融工作办公室批准；（５）公司股东大会审议通过与本次股权转让相关的各项议案。

三、 取得批准文件

２０１２年９月２１日，诸暨市小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市大东南小额贷款公司股权转让的批复》（浙金融办核［２０１２］１２９号）。即公司与集团公司签署的《股权转让协议》即日生效。

四、后续安排

公司将尽快办理小额贷款公司的工商变更手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日