证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”或“光正钢构”）本次解除限售的公开发行限售股份为１，６２６，６００股，占公司总股本的０．７５％；

２、本次限售股份可上市流通日为２０１２年９月２６日。

一、公司首次公开发行股票情况及股本变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１０】１６６６号”文核准，光正钢构首次发行人民币普通股（Ａ股）２，２６０万股，每股面值１．００元，发行价格为１５．１８元／股，其中网下配售４５０万股。网下配售股票已于２０１１年３月１７日上市流通。公司首次公开发行前已发行股份数量为６，７７８万股，发行上市后公司总股本为９，０３８万股。

２０１１年４月１８日，公司召开２０１０年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本９，０３８万股为基数，向全体股东每１０股派０．５元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。公司已于４月２７日实施了资本公积金转增股本方案，分红前公司总股本为９，０３８万股，分红后总股本增至１８，０７６万股。

２０１２年４月２０日，公司召开２０１１年度股东大会审议，审议通过《关于２０１１年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，２０１１年度公司拟以年末股份总数１８０，７６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增２股，且每１０股派送现金股利０．２元（含税）。公司已于２０１２年５月１５日实施了资本公积金转增股本方案，分红前公司总股本为１８，０７６万股，分红后总股本增至２１，６９１．２万股。

本次限售股份解禁后，公司限售股份数将由１０４，８７３，９０４股变更为１０３，２４７，３０４股。

二、相关股东履行股份限售承诺情况

１、上市公告书及招股说明书中做出的承诺

说明：新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司（以下简称“筑方圆公司”）已于２０１１年１２月０１日注销并将其所持光正钢结构股份有限公司（以下简称“光正钢构”）股份依照３３名自然人股东持有筑方圆公司股份同比例转至个人名下，筑方圆公司于２０１１年１０月１９日取得了乌鲁木齐市天山区国家税务局下发的《税务事项通知书》“编号为：乌天国税通〔２０１１〕４０４６号”，同意本公司的税务注销申请；２０１１年１２月７日取得了乌鲁木齐市天山区地方税务局下发的《税务检查结论》“编号为：青年税检〔０６８〕号”，检查结论：未发现税收违法问题；２０１２年５月２３日取得乌鲁木齐市天山区工商行政管理局下发的《准予注销登记通知书》“编号为：（乌天）登记内销字〔２０１２〕第１３８９９５号”，准予筑方圆公司法人营业执照的注销登记。２０１２年６月２８日新疆维吾尔自治区组织机构代码管理中心下发的《组织机构代码废置通知单》，同意筑方圆公司组织机构代码的注销登记。

２、核查情况

经核查，本公司认为：截止本公告发布之日，新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司、该公司全体股东、该公司第一大股东刘静芳之配偶徐兵（本公司董事）已严格履行以上承诺，没有违反招股说明书的承诺内容；新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司注销后其股权过户至其３３名自然人股东名下，是筑方圆公司注销后其股东对公司资产的承继，不属于股权转让行为，没有违反招股说明书的承诺内容；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求。

三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情形。

四、本次解除限售股份的可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年９月２６日；

２、本次可上市流通股份的总数为１，６２６，６００股，占公司总股本的０．７５％；

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司、该公司全体股东、该公司第一大股东刘静芳之配偶徐兵（本公司董事）已严格履行以上承诺，没有违反招股说明书的承诺内容；新疆筑方圆建筑设计咨询有限责任公司注销后其股权过户至其３３名自然人股东名下，是筑方圆公司注销后其股东对公司资产的承继，不属于股权转让行为，没有违反招股说明书的承诺内容；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，光正钢构相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意光正钢结构股份有限公司本次限售股份上市流通。

六、备查文件

１、光正钢结构股份有限公司限售股份上市流通申请报告

２、光正钢结构股份有限公司限售股份上市流通申请表

３、股本结构表和限售股份明细数据表

４、保荐机构的核查意见

特此公告。

光正钢结构股份有限公司

董事会

２０１２年９月２４日