证券时报多媒体数字报

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０４２

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年９月２４日在青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前３日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事１１人，实到董事１１人，董事长杜玉岱先生因公出差，由半数以上董事共同推举董事、总经理王建业先生主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司收购了沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）的１００％股权，并于２０１２年８月２７日完成相关工商变更登记工作，沈阳和平现为公司全资子公司。

沈阳和平主要从事全钢子午胎的生产及销售，随着规模的扩大，对资金需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请５亿元人民币的贷款，主要用于流动资金周转。为更好促进该公司的发展，公司拟为其提供担保。

本次董事会审议的公司为沈阳和平提供担保以及公司第二届董事会第十五次会议和２０１１年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为２０．６６亿元，占２０１１年末经审计的净资产比例为１１２．３４％。公司除对控股公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。

该议案获董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

《赛轮股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临２０１２－０４３）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、《关于选举公司非独立董事的议案》

鉴于公司原董事毛庆文先生、陈忠杰先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名延万华先生、任帆先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

三、《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第十七次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议于２０１２年１０月１１日上午９时召开２０１２年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

《赛轮股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》（临２０１２－０４４）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

独立董事就上述第一、二项议案发表了独立意见。

特此公告。

附：相关人员简历

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年９月２４日

附：相关人员简历

延万华：男，１９７３年出生，中国国籍，无境外居留权，历任金宇轮胎集团有限公司财务经理、厂长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理。

任帆：男，１９６１年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，历任三橡有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，沈阳星辰化工有限公司董事长、总经理，沈阳银象橡胶制品有限公司董事长、总经理。现任三橡有限公司董事长、党委书记。

证券代码：６０１０５８ 证券简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０４３

赛轮股份有限公司关于为全资子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：沈阳和平子午线轮胎制造有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次为沈阳和平担保金额５亿元，担保后，对该公司累计担保５亿元

● 本次担保没有反担保

● 本次担保及公司第二届董事会第十五次会议和２０１１年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司累计对外担保２０．６６亿元，被担保人均为公司的控股公司

● 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司收购了沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）的１００％股权，并于２０１２年８月２７日完成相关工商变更登记工作，沈阳和平现为公司全资子公司。

沈阳和平主要从事全钢子午胎的生产及销售，随着规模的扩大，对资金需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请５亿元人民币的贷款，主要用于流动资金周转。为更好促进该公司的发展，公司拟为其提供担保。

在上述新增对沈阳和平提供的担保以及公司第二届董事会第十五次会议和２０１１年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为２０．６６亿元，占２０１１年末经审计的净资产比例为１１２．３４％。公司除对控股公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。

上述新增对沈阳和平提供的担保已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过（同意１１票，弃权０票，反对０票），且独立董事对此发表了意见，尚需公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后才能实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：沈阳和平子午线轮胎制造有限公司

注册地点：沈阳化学工业园沈西三东路２号

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务；化工产品及原料销售（不含易燃易爆危险品）；进出口业务及相关服务（国家限定和禁止的除外）。

最近一年及一期主要财务指标如下： （单位：万元）

三、董事会意见

公司为沈阳和平提供担保有利于该公司日常经营业务的开展，且该公司目前经营情况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

在上述新增对沈阳和平提供的担保以及公司第二届董事会第十五次会议和２０１１年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为２０．６６亿元，占２０１１年末经审计的净资产比例为１１２．３４％。

公司除对控股公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。公司目前未有逾期担保情况发生。

五、备查文件目录

１、经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十七次会议决议

２、沈阳和平最近一期审计报告

３、沈阳和平营业执照复印件

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年９月２４日

股票代码：６０１０５８ 股票简称：赛轮股份 公告编号：临２０１２－０４４

赛轮股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：２０１２年１０月１１日上午９：００

● 股权登记日：２０１２年１０月８日

● 会议地点：青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

公司定于２０１２年１０月１１日召开２０１２年第三次临时股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会十七次会议审议通过，相关内容刊登于２０１２年９月２５日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１０月１１日（星期四）上午９：００

３、会议地点：青岛市郑州路４３号橡胶谷Ｂ栋２１５会议室

４、会议召开方式：现场投票

５、股权登记日：２０１２年１０月８日（星期一）

二、会议审议事项如下：

１、《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》

２、《关于选举公司非独立董事的议案》

（１）延万华

（２）任帆

三、会议出席对象：

１、于股权登记日２０１２年１０月８日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

４、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

１、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

２、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

３、登记时间：２０１２年１０月９日（星期二）１７：００之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

１、会议材料备于资本规划部内

２、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

３、会务联系人：宋军

联系电话：０５３２－６８８６２８５１

联系传真：０５３２－６８８６２８５０

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司董事会

２０１２年９月２４日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为赛轮股份有限公司股东，兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士全权代表本人／本公司出席于２０１２年１０月１１日召开的赛轮股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名／名称（签名）： 股东卡号码：

委托人身份证号码／营业执照号码：

持股数：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 委托有效期： 天