证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７２６ ２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１２－０４０

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于２０１２年９月２０日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年９月２４日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事１４人，实际出席会议董事１４人，其中出席现场会议的董事５名，通讯方式表决的董事９名，公司部分监事及高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业发展银行阿瓦提县分行申请综合授信额度人民币１亿元提供担保的议案》。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

证券代码：０００７２６ ２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１２－０４１

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会

第十四次会议决议公告

鲁泰纺织股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于２０１２年９月２０日以电子邮件方式发出，会议于２０１２年９月２４日上午在公司接待室召开。本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议由公司监事会主席朱令文主持，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

与会监事审议并形成如下决议：

会议以３票同意、０票弃权、０票反对审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》。并发表如下意见：

本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合本公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。监事会同意变更固定资产折旧年限。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

２０１２年９月２５日

证券代码：０００７２６ ２００７２６ 证券简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 公告编号：２０１２－０４２

鲁泰纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次担保协议于２０１２年９月２４日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”），担保金额： 银行综合授信额度人民币１亿元。

公司第六届董事会第二十四次会议以１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的１．８３％，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人的名称：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，注册日期：２００３年６月１７日，注册地点：新疆阿瓦提县国营丰收三场，法定代表人：刘石祯，注册资本为１４６５３万元，主营业务：生产棉花、棉纱。

２、被担保人的股权情况：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的５８．２４％， 个人股东及职工持股会占注册资本的４１．７６％。

３、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为中国农业发展银行阿瓦提县支行授予新疆鲁泰的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起一年。担保金额：１亿元人民币。担保费用：根据授信额度下实际发生的担保金额按年率千分之二向新疆鲁泰收取担保费。

四、董事会意见

１．提供担保的原因：２０１２年棉花收购工作已经开始，新疆鲁泰对今年的棉花收购工作做了收购预案，即：参考国家棉花收储价格，跟踪棉花市场制定收购价格；控制场外收购数量，最大限度收储场内棉花产量。按照此原则，经测算需棉花收购资金近５亿元人民币，为了解决当前的资金需求，新疆鲁泰向中国农业发展银行阿瓦提县支行申请了１亿元人民币授信额度，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司生产经营顺利开展。

２．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，新疆鲁泰自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决收购季节所需资金而需向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

３．本次担保是为本公司控股子公司新疆鲁泰提供担保，本公司持有新疆鲁泰５８．２４％股权，另外持有４１．７６％股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之四向被担保人收取担保费用。

４．说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与新疆鲁泰于２０１２年９月 ２４日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１２年９月２３日，本公司仅对控股子公司提供了担保，担保总额人民币共计４０，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的７．３１％。本公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年９ 月２５日

股票简称：鲁泰Ａ、鲁泰Ｂ 股票代码：００７２６ ２００７２６ 公告编号：２０１２－０４３

鲁泰纺织股份有限公司

关于变更固定资产折旧年限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 ２０１２ 年９月 ２４日上午在鲁泰公司一楼会议室召开。会议以１４票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权审议通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

一、会计估计变更概述

为正确反映公司固定资产的实际运营状况，根据公司固定资产的实际情况，公司相关部门对各类固定资产重新核定了实际使用年限。

公司拟从 ２０１２ 年７月 １ 日起调整固定资产折旧年限。具体方案如下：

固定资产类别 变更前折旧年限 变更后折旧年限

房屋及建筑物 ２０ ３０

机器设备 １０－１３ １０－１８

运输设备 ５ ５

电子及其他设备 ５ ５

二、董事会关于会计估计变更合理性说明

公司全部设备中有９０％是进口设备，设备性能良好，定期对设备生产线进行全面检修及年修，及时进行技术更新，提高了设备主要是机械设备的使用性能和装备水平，使设备整体运营效率和状态保持良好。对房屋及建筑物进行定期修缮，提高了房屋建筑物的使用寿命，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。而企业会计准则规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。基于公司固定资产的实际情况，对折旧年限进行合理的调整， 将使公司的财务信息更能合理反映公司的运营情况。

三、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更对公司业务的范围无影响。根据《企业会计准则第 ２８ 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将影响公司 ２０１２ 年度利润总额增加约５９９８．０１ 万元，归属于上市公司股东的净利润增加约４９２８．２６万元。

本次会计估计变更的影响额不超过 ２０１２年上半年未经审计的归属于上市公司股东净利润３０１５０．３万元的５０％，不需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事周志济先生、綦好东先生、洪晓斌先生、王磊女士、毕秀丽女士认为：本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合本公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意变更固定资产折旧年限。

五、监事会意见

公司第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整固定资产折旧年限的议案》，并发表意见：本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合本公司固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。监事会同意变更固定资产折旧年限。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日