证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０５０

广东万泽实业股份有限公司关于召开

２０１２年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年１０月１２日（星期五）上午十时；

２．召开地点：深圳市福田区笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室；

３．召集人：公司董事会；

４．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第八届董事会第三次会议审议通过。

５．召开方式：采取现场投票方式；

６．出席对象：

①截止２０１２年１０月８日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②公司董事会成员、监事会成员、公司高层管理人员；

③公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

《关于为子公司借款４０００万元提供反担保的议案》。

以上议案的详细资料详见２０１２年９月２５日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上本公司的公告。

三、会议登记方法

１．登记方式：

①法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

２．会议登记时间：２０１２年１０月１０日至１１日，上午９时至１１时半；下午３时至５时。

３．登记地点：汕头市珠池路２３号光明大厦Ｂ栋九楼本公司办公室。

４．受托行使表决权人需于登记和表决时提交股东帐户、身份证复印件、委托书及受托人的身份证复印件。

四、其它事项

１． 会议联系电话：０７５４－ ８８８５７１７９；

２． 传真： ０７５４－８８８５７１７９；

３． 联系人：蔡岳雄、方旭如

４． 本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第三次会议董事会决议。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

附件：２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 先生／女士代表本人／本单位参加于２０１２年１０月１２日（星期五）上午９时３０分，在深圳市福田区笋岗西路３００９号万泽大厦四楼会议室召开的广东万泽实业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。（请列明授权人对本次会议审议事项表决投票的“同意”、“反对”、“弃权”的明确指示）

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０４９

广东万泽实业股份有限公司

关于为全资子公司借款４０００万元

提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、反担保情况概述

本公司第八届董事会第三次会议于２０１２年９月２１日以通讯方式召开。公司董事９人，实际参会董事９人。会议审议通过《关于为子公司借款４０００万元提供反担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”），因公司业务发展需要，特向西藏海西科药业集团股份有限公司申请借款人民币肆仟万元整（小写 ４０，０００，０００．００元 ），委托华夏银行股份有限公司深圳深东支行发放，用于深圳市万泽碧轩贸易有限公司材料采购。额度的有效期间一年。由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称：中小企业担保中心）提供保证担保。由本公司和林伟光和杨竞雄向中小企业担保中心提供保证反担保。常州万泽置地房产开发有限公司向中小企业担保中心提供土地抵押反担保。

本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司名下位于常州雪堰镇小城湾的土地（ 土地使用证号： 武国用（２０１１）第１２０５１６０号 ，登记面积４００００．８平方米 和 土地使用证号：武国用（２０１２）第１２０１９３４号，登记面积２８７７３．２平方米）两块土地为中小企业担保中心提供抵押反担保，该抵押物目前评估值约３７，３１６，１５４元，为子公司主要资产的一部分。

由于万泽碧轩最近一期资产负债率超过７０％，上述担保事项须提交公司临时股东大会审议。

二、反担保对象情况介绍

（一）万泽碧轩基本情况

深圳市万泽碧轩贸易有限公司为本公司的全资子公司；成立日期：２００８年９月；注册地点：深圳市福田区笋岗西路３００９号黄木岗金源山大厦四层４０１、４０２室；法定代表人：黄振光；注册资本：８０００万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）

（二）万泽碧轩最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

三、中小企业信用担保中心基本情况

深圳市中小企业信用担保中心成立于１９９９年１２月２８日，是深圳市政府为解决中小企业融资难、扶持中小企业健康发展而设立的专业担保机构。２００８年１月１６日，正式更名为深圳市中小企业信用担保中心有限公司。２０１１年初，根据《融资性担保公司管理暂行办法》要求，深圳担保中心作为首批完成整改并获得经营许可的担保机构，在３月３１日完成工商变更登记，正式更名为“深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司”，注册资本１０亿元人民币。

深圳担保集团下设全资子公司西奇西小额贷款有限公司、至千里投资有限公司、领航成长创业投资有限公司、控股子公司金鼎信典当行有限公司，参股子公司前海股权交易中心。可为中小企业提供贷款担保、委托贷款、保函、投资、政府专项资金担保、典当、小额贷款、发债担保、票据担保、上市融资担保、委托评审、融资顾问咨询等一站式、链条化综合融资担保服务，是广东省首批中小企业融资服务示范机构。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次万泽碧轩通过委托贷款形式借款４０００万元，是该公司经营业务的需要，是根据该公司经营目标及资金需求情况确定的，且本公司能够通过对万泽碧轩实施有效管理，控制相关风险，因此本公司董事会认为该项借款提供反担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益。

五、累计对外担保情况

本公司于２０１１年４月２１日为全资子公司常州万泽置地公司银行贷款５７００万元提供连带责任担保，实际发生为５０００万元；２０１１年１２月２７日，为万泽碧轩银行贷款４０００万元提供担保；２０１２年７月２８日，为全资子公司万泽碧轩一亿元银行承兑额度提供担保，加上本次为万泽碧轩借款４０００万元提供反担保，累计对外担保的总额为２３０００万元，占本公司最近一期经审计净资产的 ４０．７９％，占本公司最近一期经审计总资产的１７．２７％。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

证券代码：０００５３４ 证券简称：万泽股份 公告编号：２０１２－０４８

广东万泽实业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三次会议于２０１２年９月２１日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年９月１４日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事９人，实际参会董事９人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《关于为子公司借款４０００万元提供反担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“万泽碧轩”），因公司业务发展需要，特向西藏海西科药业集团股份有限公司申请借款人民币肆仟万元整（小写 ４０，０００，０００．００元 ），委托华夏银行股份有限公司深圳深东支行发放，用于深圳市万泽碧轩贸易有限公司材料采购。额度的有效期间一年。由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称：中小企业担保中心）提供保证担保。由本公司和林伟光和杨竞雄向中小企业担保中心提供保证反担保。常州万泽置地房产开发有限公司向中小企业担保中心提供土地抵押反担保。

本公司全资子公司常州万泽置地房产开发有限公司名下位于常州雪堰镇小城湾的土地（ 土地使用证号： 武国用（２０１１）第１２０５１６０号 ，登记面积４００００．８平方米 和 土地使用证号：武国用（２０１２）第１２０１９３４号，登记面积２８７７３．２平方米）两块土地为中小企业担保中心提供抵押反担保，该抵押物目前评估值约３７，３１６，１５４元，为子公司主要资产的一部分。

上述担保事项须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司２０１２年第四次临时股东大会的具体内容详见《广东万泽实业股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会通知》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广东万泽实业股份有限公司

董事会

２０１２年９月２５日