证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：

  本次股东大会没有新增、变更或否决提案。

  一、会议召开的基本情况

  1、本次股东大会的召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2012年9月24日14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月24日9:30-11:30和13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月23日下午3:00至2012年9月24日下午3:00期间的任意时间。

  2、股权登记日：2012年9月18日（星期二）

  3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘大道成霖公司三楼1#会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、会议主持人：副董事长庄贤裕先生

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计6人，代表的股份总数为210394048股，占公司总股本的46.3765%。

  2、出席现场会议和通过网络投票的股东情况：

  参加本次临时股东大会现场投票表决的股东及股东代表共计2人，代表的股份数为210360601股，占公司总股本的46.37%。

  参加本次临时股东大会网络投票表决的股东及股东代表共计4人，代表的股份数为33447股，占公司总股本的0.0074 %。

  3、其他人员出席情况

  公司的董事、监事、董事会秘书出席了会议本次股东大会，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会现场会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会对以下议案进行了审议，以现场投票结合网络投票的方式对以下议案进行了表决。具体表决情况如下：

  1、 审议通过《关于增资青岛成霖科技工业有限公司的议案》。

  表决结果：65271209股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 99.9838%；10600股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的 0.0162%；0股弃权。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2、律师姓名：魏天慧、刘泽国

  3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳成霖洁具股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳成霖洁具股份有限公司

  董事会

  2012年9月24日