证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年９月２４日在公司一楼多媒体会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为２０１２年９月２４日下午２：３０，网络投票时间为：２０１２年９月２４日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

本次会议由公司董事会召集，公司董事长高勇先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

有关上述议案的详细内容，请参见公司于２０１２年９月５日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），经本次股东大会修改后的章程请详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、律师见证情况

北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、隆鑫通用动力股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月２４日