证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议于2012年9月24日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2012年9月19日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议《关于控股子公司五家渠中基公司向乌市商行借款的议案》；

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  会议同意下属子公司五家渠中基蕃茄制品有限责任公司向乌鲁木齐市商业银行前进支行申请借款总额不超过 2 亿元人民币，借款期限一年，主要用于归还新疆中基蕃茄制品有限责任公司信托贷款。担保方式为新疆中基实业股份有限公司的保证担保，以及公司下属新疆中基蕃茄制品有限责任公司、五家渠中基蕃茄制品有限责公司、内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司合计46,422.612吨存货质押。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会具体召开时间另行通知。

  特此公告。

  新疆中基实业股份有限公司董事会

  2012年9月24日