证券时报多媒体数字报

证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４２

广东银禧科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

２０１２年９月２１日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１２年９月１０日分别以电话、电子邮件等方式发出，会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事７人。公司全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事的预案》

根据公司《章程》及公司董事会议事规则的规定，公司董事会成员为９人，公司原董事袁德宗先生、刘进先生因个人原因辞职，为保证公司董事会运作的持续性，经广泛征询意见，公司第二届董事会提名委员会提名袁志刚先生、胡恩赐先生为第二届董事会董事候选人。

公司独立董事对本预案发表了明确意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名，并同意提交股东大会审议。

董事会经过审查，认为袁志刚先生、胡恩赐先生具备担任公司董事的条件和要求，同意作为公司第二届董事会董事候选人提交公司２０１２年第三次临时股东大会，并采取累积投票制进行选举。

表决结果为：同意７票，弃权０票，反对０票。

此预案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币１０，０００万元的授信额度融资，由谭颂斌、周娟及银禧工程塑料（东莞）有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保，并授权谭颂斌先生代表本公司与中国银行股份有限公司 东莞分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果为：同意７票，弃权０票，反对０票。

三、审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司财务状况及生产经营需求，银禧工程塑料（东莞）有限公司拟从“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用２，３００万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金；从“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用１，８００万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。按同期银行贷款利率计算，６个月内可为银禧工程塑料（东莞）有限公司减少贷款利息支出１１４．８０万元。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。

公司和银禧工程塑料（东莞）有限公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行除公司第二届董事会第七次会议审议通过的开展与公司日常生产经营相关的聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。公司生产所需主要原材料聚氯乙烯，占公司产品生产成本的３０％以上，聚氯乙烯价格波动对公司的生产成本影响较大。公司通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚氯乙烯套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的聚氯乙烯价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，保证公司生产经营的稳定性和可预见性。

本次利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议通过了《关于制订＜２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案＞的预案》

该方案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

此预案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于＜广东证监局现场检查发现问题的整改方案＞的议案》

该方案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《广东证监局现场检查发现问题的整改方案》。

表决结果：同意７票，弃权０票，反对０票。

六、审议通过了《关于提请召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年１０月１０日（星期三）上午９：３０分在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）召开２０１２年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》、《关于制订＜２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》、《关于制订＜２０１２年监事薪酬方案＞的议案》，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》公告。

经表决：同意７票，弃权０票，反对０票。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董事会

２０１２年９月２１日

附件：

广东银禧科技股份有限公司董事候选人简历

袁志刚先生简历

袁志刚，男，出生于１９７２年１０月２０日，中国国籍，无境外居留权，硕士。１９９１年６月至２０００年５月，就职于东莞市盈峰精密电子元件有限公司，任董事及业务经理；２０００年６月至２００８年４月，就职于东莞市君德富创业投资有限公司，任职副总经理；２００８年４月至２００９年３月，就职于东莞市景瑞实业投资有限公司，任董事；２００９年４月至今，就职于广汇科技融资担保股份有限公司，任副总经理。

袁志刚先生间接持有公司０．００９％的股份，间接持股关系如下：袁志刚先生持有东莞市盈峰精密电子元件有限公司８％股份，东莞市盈峰精密电子元件有限公司持有东莞市汇盈实业投资有限公司２０％股份，东莞市汇盈实业投资有限公司持有广汇科技融资担保股份有限公司１０％股份，广汇科技融资担保股份有限公司作为我司股东，持有我司５．６２５％股份。

除上述情况外，袁志刚先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有５％以上股份的股东之间不存在关联关系。袁志刚先生没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 ３．１．３ 条所规定的情形。

胡恩赐先生简历

胡恩赐，男，出生于１９７８年１１月０８日，中国国籍，无境外居留权。２００１年至２００２年担任东莞市东兴模具钢材有限公司总经理；２００３年至２００５年担任东兴国际（香港）有限公司总经理；２００５年至今，担任东莞市南铝铝业有限公司、江苏特铝铝业有限公司、东莞市东力金属材料有限公司董事长。

胡恩赐先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有５％以上股份的股东之间不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公规范运作指引》第 ３．１．３ 条所规定的情形。

证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４３

广东银禧科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年９月２１日，广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议在会议室以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年９月１５日以电子邮件、电话方式送达。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事的预案》

公司原监事张德清先生因个人原因辞职，为保证公司监事会运作的持续性，经广泛征询意见，公司监事会提名罗丹风女士为第二届监事会监事候选人。监事会经过审查，认为罗丹风女士具备担任公司监事的条件和要求，同意作为公司第二届监事会监事候选人提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

此预案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司（以下简称“银禧工塑”）财务状况及生产经营需求，银禧工塑拟从“节能灯具专用改性塑料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用２，３００万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金；从“无卤阻燃弹性体电线电缆料技术改造项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用１，８００万元用于暂时性补充日常生产经营所需的流动资金。按同期银行贷款利率计算，６个月内可为银禧工塑减少贷款利息支出１１４．８０万元。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。

公司和银禧工塑料最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资，并承诺未来十二个月内不进行除公司第二届董事会第七次会议审议通过的开展与公司日常生产经营相关的聚氯乙烯期货套期保值业务外的证券投资、委托理财、创业投资等高风险投资。公司生产所需主要原材料聚氯乙烯，占公司产品生产成本的３０％以上，聚氯乙烯价格波动对公司的生产成本影响较大。公司通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚氯乙烯套期保值业务，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的聚氯乙烯价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，保证公司生产经营的稳定性和可预见性。

本次利用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。本次闲置募集资金使用不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于制订＜２０１２年监事薪酬方案＞的预案》

该方案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《２０１２年监事薪酬方案》。

表决结果：同意３票，弃权０票，反对０票。

此预案尚需提交股东大会审议。

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

监事会

２０１２年９月２１日

附件

监事候选人简历

罗丹风女士，出生于１９８５年７月６日，中国国籍，无境外居留权，学士学位。２００８年４月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术部助理工程师，技术部副主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司技术部主管。

罗丹风女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有５％以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第３．１．３条所规定的情形。

证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－４４

广东银禧科技股份有限公司

关于召开二○一二年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于２０１２年１０月１０日（星期三）上午９：３０分召开２０１２年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后，决定召开２０１２年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定

３． 会议召开日期和时间：２０１２年１０月１０日（星期三）上午９：３０分

４． 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

５． 股权登记日：２０１２年９月２６日（星期三）

６． 现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一楼会议室）

７． 会议出席对象：

（１） 截至股权登记日２０１２年９月２６日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（３） 本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次股东大会审议事项：

１、《关于选举公司董事的议案》；

２、《关于选举公司监事的议案》；

３、《关于制订＜２０１２年监事薪酬方案＞的议案》；

４、《关于制订＜２０１２年董事、高级管理人员薪酬与考核方案＞的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届第十一次监事会审议通过，上述议案内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

三、出席会议的股东登记办法

（一）登记时间：２０１２年９月２６日－２０１２年１０月９日工作日时间上午８：３０分－１２：００分；下午１：４５分－１７：３０分。

（二）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（三）现场登记地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部董事会办公室。

（四）登记方式：

１、 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

３、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

５． 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、其他

１． 会议联系方式：

联系人：陈玉梅、李昊

联系电话：０７６９－３８８５８３８８

传真号码：０７６９－３８８５８３９９

通讯地址：东莞市道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司

邮政编码：５２３１８７

２． 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３． 登记表格：

附件一《参会股东登记表》

附件二《授权委托书》

特此公告

广东银禧科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月２１日

附件一

广东银禧科技股份有限公司

二○一二年第三次临时股东大会参会股东登记表

附注：

１、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

２、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：０７６９－３８８５８３９９）到公司（地址：东莞道滘镇南阁工业区 银禧工程塑料（东莞）有限公司，邮政编码：５２３１８７，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

３、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

４、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二

授 权 委 托 书

致：广东银禧科技股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公司 年 月 日召开的２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

委托人姓名／名称： 受托人姓名或名称：

委托人身份证号码／营业执照号： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股数：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

１、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

２、授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有