证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东天水华天微电子股份有限公司（以下简称"华天微电子"）以及公司实际控制人的通知，2012年9月20日-2012年9月21日，华天微电子通过深圳证券交易系统增持本公司股份合计38.01万股，并已完成本次增持公司股份的计划。现将有关情况公告如下：

  一、增持人

  公司控股股东天水华天微电子股份有限公司、公司实际控制人以及一致行动人。

  二、首次披露增持进展公告的时间

  华天微电子于2012年1月9日增持公司股份11.60万股后委托公司于2012年1月10日首次对外发布了增持公告《关于公司控股股东以及公司实际控制人增持公司股份的公告》。（详见2012年1月10日公司2012-001号、2012-002号公告）。

  三、增持目的及计划：

  华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人增持公司股份，基于对公司未来持续稳定发展的信心，并拟通过增持股份分享收益。华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人计划自首次增持日起12个月内，增持公司股份不低于200.00万股，增持比例不超过公司总股本的2%。

  四、增持计划的实施情况

  1、增持期间：2011年10月11日-2012年9月21日

  2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持。

  3、增持股份数量及比例

  本次增持计划实施前，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人共持有公司股份13,942.50万股，占公司股份总数的34.33%。

  2011年10月11日至2012年9月21日期间，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人实施增持公司股份计划，具体增持情况如下：

  （1）2011年10月11日至2012年2月9日，华天微电子增持公司股份11.60万股，公司部分实际控制人以及一致行动人累计增持公司股份24.5839万股（详见公司2012-001、2012-002号、2012-004号公告）。

  （2）2012年3月16日至5月24日，公司部分实际控制人累计增持公司股份14.14万股（详见公司2012-030号公告）。

  （3）2012年7月13日，华天微电子增持公司股份118.182万股（详见公司2012-033号公告）。

  （4）2012年9月20日至9月21日，华天微电子增持公司股份38.01万股。

  截止2012年9月21日，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人累计增持股份总数为206.5159万股，由于公司2012年7月12日实施了资本公积转增股本及现金分红方案，因此，截止2012年9月21日，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人实际增持的公司股份总数为236.7102万股，占公司股份总数的0.36%。增持后，公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人合计持有公司股份总数为22,544.7102万股，占公司股份总数的34.69%。

  公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人本次增持公司股份计划完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  五、增持行为的合规性

  公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人的本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。

  六、公司控股股东以及公司实际控制人履行承诺情况

  增持期间，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人遵守增持承诺，未有减持所持有公司股份的行为。

  增持完成后，公司控股股东华天微电子、公司实际控制人以及一致行动人承诺：在增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。

  七、律师专核查意见

  增持人本次增持华天科技股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，并满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。

  天水华天科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十五日