证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-022

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议于2012年9月21日在上海召开，会议应到董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中，Stephen Bird（卓曦文）董事因公务无法亲自出席会议，书面委托吉晓辉董事长代行表决权；独立董事张维迎因公务无法亲自出席会议，书面委托独立董事郭为代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

  经与会董事审议，一致通过：

  1、公司关于《业务连续性管理政策》的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于新增外包范围及相关安排的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于《操作风险管理政策》（修订版）的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于董事会换届改选的议案

  同意董事会换届方案，公司第五届董事会拟由19人组成，其中股东董事7名，独立董事7名，行内董事5名（其中职工董事1名）。

  除职工董事之外的董事候选人提交公司股东大会审议，名单如下：杨德红、潘卫东、沙跃家、朱敏、马新生、尉彭城、王观锠、陈学彬、赵久苏、张维迎、郭为、华仁长、周勤业、孙持平、吉晓辉、朱玉辰、陈辛、沈思。（履历见附件一）

  独立董事提名人、候选人声明见附件二、三。

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于召开2012年第一次临时股东大会的议案

  同意：19票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月二十四日

  附件一：

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会董事候选人履历

  一、股东董事

  杨德红，男，1966年出生，大学学历，硕士，经济师。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部总经理；上海上投国际投资咨询有限公司总经理；上海国际集团资产经营有限公司总经理；上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室、信息中心主任；上海国际信托投资有限公司副总经理；上海国际集团有限公司总经理助理。现任上海国际集团副总裁、上海爱建股份有限公司总经理。

  潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理、北仑支行行长、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；2005年6月至2008年3月挂职于上海市金融服务办公室任金融机构处处长。现任上海国际集团副总裁，上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

  沙跃家，男，1958年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任北京电信管理局工建部四处处长，北京电信规划设计院院长，北京电信管理局副局长，北京移动通信公司副总经理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事长、总经理、党委书记。现任中国移动通信集团公司副总裁/副总经理、党组成员。

  朱 敏，女，1964年出生，博士研究生，高级会计师。曾任中国电信（香港）有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任。现任中国移动通信集团公司财务部总经理，中国移动有限公司副财务总监、财务部总经理、中国移动（香港）集团有限公司财务部总经理。

  马新生，男，1954年出生，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。曾任整流器总厂党委书记、厂长；电器股份公司副总经理；上海机电贸易大厦党委书记、总经理；电气集团党委副书记、副董事长、总裁；上海市国资委党委副书记；现任百联集团有限公司党委书记、董事长。

  尉彭城，男，1953年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任徐州卷烟厂厂长，徐州市烟草专卖局局长，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员、徐州市局党委书记，江苏省烟草专卖局（公司）副局长、副总经理、党组成员（正厅级）。现任江苏省烟草专卖局（公司）局长、总经理、党组书记。

  王观锠，男，1949年出生，大学，高级经济师。曾任上海市邮政运输局局长；上海市邮电管理局局长助理、副局长；邮电分营后任上海市邮政局局长、党委书记，上海市邮政公司党委书记、总经理，现任上海市邮政速递物流有限公司董事长。上海市人大常务委员会委员，内务司法委委员，法制委员。第十届全国人大代表、上海市第八、第九次党代会代表，第十二、十三届上海市人大代表。

  二、独立董事

  陈学彬，男，1953年出生，博士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学金融研究中心主任，复旦大学金融研究院副院长。现任复旦大学金融研究院常务副院长、教授。兼任中国金融学会常务理事学术委员，中国国际金融学会常务理事学术委员，中国金融学专业学位教育指导委员会委员。

  赵久苏，男，1954年11月生，美国杜克大学法学博士。曾任美国高特兄弟律师事务所律师、英国高伟绅律师事务所合伙人、美国众达律师事务所上海代表处合伙人，现任美国McDermott Will & Emery律师事务所（元达律师事务所，MWE在华战略合作伙伴）合伙人，高级法律顾问。

  张维迎，男，1959年10月生，牛津大学经济学博士研究生毕业，教授。曾任国家体改委中国经济体制改革研究副研究员、北京大学工商管理研究所所长、光华管理学院副院长、院长、北京大学校长助理，现任北京大学经济学教授。

  郭 为，男，1963年2月生，硕士研究生，高级工程师。曾任联想集团董事、高级副总裁，神州数码（中国）有限公司CEO。现任神州数码控股有限公司董事局主席；第十一届全国政协委员、北京信息化协会会长；2002 年荣获"中国十大杰出青年"、2005年荣获"中国青年企业家管理创新金奖"。

  华仁长，男，1950年出生，大专学历，研究员。曾任中船总公司711研究所纪委副书记、中科院上海药物研究所党委副书记、副所长，中科院上海分院副院长、党组成员，中科院上海分院常务副院长、党组成员，中科院上海分院党组书记、常务副院长，上海分院党组书记、常务副院长（法定代表人）；上海市政协第九届委员会委员，上海市人大第十三届常委；现任中国科学院上海分院研究员，中科院上海浦东科技园工程建设总指挥。

  周勤业，男，1952年出生，研究生学历，教授，博士生导师。曾任上海财经大学会计系副系主任，上海证券交易所发展研究中心主任、上市部总监、副总经理、总会计师；现任财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员。

  孙持平，男，1958年3月生，硕士学位，高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行营业部副主任、党委副书记兼纪委书记，中国工商银行上海市徐汇支行行长、党委副书记，中国工商银行上海市分行国际业务部总经理，中国工商银行上海市分行副行长；中国工商银行广东省分行行长、党委书记，上海市分行行长、党委书记，江苏省分行行长、党委书记；现任工银安盛人寿保险公司董事长。

  三、行内董事

  吉晓辉，男，1955年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作党委副书记、上海市金融服务办公室主任。现任上海浦东发展银行股份有限公司董事长、党委书记，上海国际集团有限公司董事长、党委书记。第十届、第十一届全国政协委员，中共上海市第十届委员会委员。

  朱玉辰，男，1961年出生，研究生学历，经济学博士，高级经济师，中国农业大学兼职教授。曾任商业部办公厅秘书, 商业部政策法规司调研处副处长，中国粮食贸易公司粮食批发市场管理办公室主任，深圳中期期货经纪有限公司总裁，上海中期期货经纪有限公司董事长、总裁，中国国际期货经纪有限公司高级副总裁，大连商品交易所党委书记、总经理，中国金融期货交易所股份有限公司总经理、党委副书记；现任上海浦东发展银行党委副书记。

  陈 辛，男，1955年出生，硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海市分行静安支行副行长；上海浦东发展银行信贷部总经理；上海浦东发展银行董事、副行长；上海银行董事长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行副董事长、党委副书记。

  沈 思，男，1953年出生，硕士、EMBA，高级经济师。曾任中国人民银行浙江省分行副处长、处长，中国人民银行总行调统司副司长，上海浦东发展银行杭州分行副行长、上海浦东发展银行董事会秘书，现任上海浦东发展银行董事、董事会秘书。

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-023

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于2012年9月21日在上海召开，会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，胡祖六监事因公务无法亲自出席会议，书面委托夏大慰监事代行表决权；杨绍红监事因公务无法亲自出席会议，书面委托冯树荣监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

  会议审议并一致通过：

  1、公司关于《业务连续性管理政策》的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2、公司关于新增外包范围及相关安排的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3、公司关于《操作风险管理政策》（修订版）的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4、公司关于董事会换届改选的议案

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5、公司关于监事会换届改选的议案

  同意监事会换届方案，公司第五届监事会拟设监事9名，其中股东监事2名，外部监事3名，行内监事4名（其中职工监事3名）。

  除职工监事之外的监事候选人提交公司股东大会审议，名单如下：刘海彬、李庆丰、张林德、夏大慰、胡祖六、陈世敏。（简历见附件一）

  2012 年9 月6 日，公司职工代表大会选举吴国元、耿光新为公司第五届监事会职工监事。（简历见附件一）

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  二○一二年九月二十四日

  附件：

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会监事候选人及职工监事履历

  刘海彬，男，1952年出生，研究生学历、工商管理硕士。曾任安徽日报记者，国家审计出版社编辑二室主任，国家审计署驻南京特派办特派员助理、副特派员（主持工作），国家审计署驻上海特派办特派员、党组书记。现任上海浦东发展银行监事会主席、浦发银行党建督察员、上海国际集团有限公司董事。

  李庆丰，男，1971年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限公司总经理，上海久联集团有限公司总经济师、副总经理、党总支副书记。现任上海久联集团有限公司总经理、党总支书记，上海石油交易所总经理，上海久恒期货经纪有限公司董事长，兼上海期货交易所调研委员会委员。

  张林德，男，1950年出生，工商管理硕士。曾任上海国脉通信有限公司副经理，上海市图像数据公司经理、支部副书记，上海市邮电管理局办公室主任，上海市信息产业有限公司总经理、党委副书记，上海市邮电管理局副局长。现任上海市电信公司副总经理。

  夏大慰，男，1953年出生，硕士，教授，博士生导师。曾任上海财经大学处长、校长助理、常务副校长。现任上海国家会计学院院长，兼任中国工业经济学会副会长，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部企业内部控制标准委员会委员，复旦大学管理学院兼职教授，上海证券交易所上市公司专家委员会委员等职务。享受国务院政府津贴。

  胡祖六，男，1963年出生，经济学博士。曾任世界银行顾问，国际货币基金组织官员，瑞士日内瓦－达沃斯世界经济论坛首席经济学家与研究部主管、高盛（亚洲）董事总经理。现任春华资本集团董事长，兼任清华大学教授、香港特区政府策略委员会委员、香港证监会顾问。

  陈世敏，男，1958年出生，博士，具有美国注册管理会计师资格。曾在国内外多所大学任教，包括上海财经大学、香港岭南大学、香港理工大学、美国宾州克莱瑞恩大学、美国路易斯安那大学拉斐亚校区。现任中欧国际工商学院会计学教授，兼上海财经大学会计学院及南京大学会计系客席教授及博士生导师。

  吴国元，男，1961年出生，大专学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任江阴市农业银行虹桥营业部主任、计划科科长，上海浦东发展银行江阴支行行长、党组书记、南京分行副行长等职务。现任上海浦东发展银行南京分行行长、党委书记，溧阳浦发村镇银行董事长。

  耿光新，男，1961年出生，本科学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾任工商银行日照分行行长、党委书记，人民银行日照分行主任等职务。现任上海浦东发展银行济南分行行长、党委书记，邹平浦发村镇银行董事长。

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2012-024

  上海浦东发展银行股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议决议，公司定于2012年10月11日召开2012年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）股东大会召集人：公司董事会

  （二）股东大会召开时间：2012年10月11日（星期四）上午9：30

  （三）股权登记日：2012年9月28日（星期五）

  （四）现场会议地点：上海云峰剧院

  地址：上海市北京西路1700号（近万航渡路）

  交通：15路、20路、21路、40路、45路、76路、93路、94路、138路、830路、地铁二号、地铁七号（静安寺站）

  二、会议审议议案

  （一）审议公司董事会换届改选的议案

  （二）审议公司监事会换届改选的议案

  三、会议出席对象

  （一）截至2012年9月28日下午3时交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；

  （二）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （三）大会见证律师。

  四、现场会议登记办法

  （一）登记手续：

  1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  （二）登记时间：2012年10月9日（星期二）上午9时至下午4时30分。

  （三）登记地点：

  1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

  2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

  3、现场登记场所联系电话：021-52383317

  五、其他事项

  （一）与会股东食宿费及交通费自理。

  （二）根据主管部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

  （三）公司联系部门：上海浦东发展银行董事会办公室（上海市中山东一路12号）

  电话：021-61618888-董事会办公室

  传真：021-63230807 邮编：200002

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十四日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席上海浦东发展银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  受托人签字：

  委托人签字：

  （法人股东由法定代表人签名并盖公章）

  委托日期：