证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０４７

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间和日期：２０１２年１０月１０日（星期三）１４时

（五）会议召开地点：湖州市南浔区双林镇镇西久立特材二楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式

（七）出席对象：

１、截至２０１２年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

２、审议《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》；

３、审议《关于对＜公司章程＞进行修正的议案》。

上述议案的具体内容，已于２０１２年９月２４日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、特别说明事项

１、《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》等有关议案，需对每个独立董事候选人、监事候选人逐项进行表决。同时对每个独立董事候选人、监事候选人的表决需采用累积投票制。

２、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１２年１０月９日，上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

（二）登记地点：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

４、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

五、其他

（一）联系方式

会议联系人：寿昊添

联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司证券部

联系电话：０５７２－７３６２１２５，０５７２－７３６２０４１

传真号码：０５７２－３６２０７９９

联系地址：浙江省湖州市镇西

邮 编： ３１３０１２

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第十三次会议决议

２、其他备查文件

浙江久立特材科技股份有限公司

董事会

２０１２年９月２４日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０４５

浙江久立特材科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于２０１２年９月１７日以传真和电子邮件方式发出通知，并于２０１２年９月２４日召开了会议。本届监事会全体监事（共３人）参加了本次会议。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》。同意公司控股股东久立集团股份限公司提名潘佳燕女士为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，津贴同第三届监事会其他监事津贴。（潘佳燕女士简历见附件１）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

监 事 会

２０１２年９月２４日

附件１：

潘佳燕女士简历：

潘佳燕女士，１９８２年１１月出生，大学学历。

２００４年２月起至２００６年９月任久立集团股份有限公司董事长秘书。

２００６年９月起至今任久立集团股份有限公司发展部副经理。

潘佳燕女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有公司股份，除担任公司控股股东久立集团股份有限公司发展部副经理职务之外，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０４４

浙江久立特材科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于２０１２年９月１７日以电子邮件方式发出通知，会议于２０１２年９月２４日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）９名，实际出席董事９名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴同第三届董事会其他独立董事津贴，任期与本届董事会一致。王德忠先生简历见附件１。

增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于对＜公司章程＞进行修正的议案》，《公司章程》具体修改内容见附件２。修正后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟制定＜银行间市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》。

具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任寿昊添先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月２４日

附件１：

王德忠先生简历：

王德忠先生１９６２年１０月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，上海交通大学教授。１９９４年毕业于上海交通大学动力机械工程系，获工学博士学位。１９９６年在日本早稻田大学作高级访问学者，２００１年在日本机械技术研究院作高级研究员。现任上海交通大学核电技术与装备工程研究中心副主任，核科学与系统工程系教授，博士生导师。全国核能标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ５８）委员，美国电气与电子工程师学会（ＩＥＥＥ）会员，国家发改委民用非动力核技术项目评审专家组成员，《辐射防护》学术期刊编委，《Ｏｐｔｉｃｓ ａｎｄ Ｌａｓｅｒｓ ｉｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ》特约审稿人。教育部优秀青年教师资助计划获得者。先后主持国家自然科学基金、高等院校博士学科点基金、教育部重点项目和国际合作、９７３项目子项等科研项目３０余项。获省部级科技进步奖２项。在国内外学术期刊和会议上发表论文１００余篇，其中４０余篇被ＳＣＩ、ＥＩ收录。合作出版高等学校教材５部。主要研究方向：核辐射探测及防护；核电装备关键技术；两相流及非牛顿流体；激光流场测试技术。

王德忠先生历任中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事，现任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。

截止目前，王德忠先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。现已取得深证证券交易所颁发的独立董事培训结业证书。

附件２：

《公司章程》修正如下：

１、原《章程》第三条：

公司于２００９年１１月１９日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股４０００万股，于２００９年１２月１１日在深圳证券交易所上市。

经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为２０８００万股。

现修改为：

公司于２００９年１１月１９日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股４０００万股，于２００９年１２月１１日在深圳证券交易所上市。

经公司２００９年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增３股，公司总股本变更为２０８００万股。

经公司２０１１年度股东大会审议通过，以资本公积金每１０股转增５股，公司总股本变更为３１２００万股。

２、原《章程》第六条：

公司注册资本为人民币２０８００万元。

现修改为：

公司注册资本为人民币３１２００万元。

３、原《章程》第十九条：

公司股份总数为２０８００万股，公司的股本结构为：普通股２０８００万股。

现修改为：

公司股份总数为３１２００万股，公司的股本结构为：普通股３１２００万股。

证券代码：００２３１８ 证券简称：久立特材 公告编号：２０１２－０４６

浙江久立特材科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、证券事务代表聘任情况概述

２０１２年９月２４日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，经董事长提名，公司第三届董事会聘任寿昊添先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

二、证券事务代表联系方式

联系地址：浙江省湖州市镇西

电 话：０５７２－７３６２１２５、７３６２０４１

传 真：０５７２－３６２０７９９

电子信箱：ｓｈｔ＠ｊｉｕｌｉ．ｃｏｍ

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）寿昊添先生的董事会秘书资格证书

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司

董 事 会

２０１２年９月２４日

附件：

寿昊添先生简历：

寿昊添先生，男，汉族， １９８７年７月出生，大学学历，２０１０年６月毕业于杭州电子科技大学。于２０１２年７月通过了深圳证券交易所所举办的第十一期董事会秘书资格考试。

２０１０年７月至２０１２年３月在八达控股集团工作。

２０１２年３月起在浙江久立特材科技股份有限公司证券投资部工作。

寿昊添先生与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。