证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２８

河南通达电缆股份有限公司关于召开

２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，河南通达电缆股份有限公司（“公司”）决定召开公司２０１２年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１０月１０日（星期三） ９：００－１２：００

３、会议地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

５、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开河南通达电缆股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

６、出席对象

（１）截至２０１２年１０月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、审议《关于调整小额贷款公司设立方案的议案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２年１０月９日９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００。

３、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：４７１９２２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编：４７１９２２

联系人：张治中 李高杰

电话：０３７９－６７５１２５８８

传真：０３７９－６７５１２８８８

附件：授权委托书

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席河南通达缆股份有限公司（下称“公司”）于２０１２年１０月１０日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２７

河南通达电缆股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年９月１３日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于２０１２年９月２４日在公司会议室召开。本次会议应出席董事７人，实到董事７人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

１、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》，《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十四日

证券代码：００２５６０ 证券简称：通达股份 公告编号：２０１２－０２９

河南通达电缆股份有限公司

关于拟投资设立小额贷款公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

１、２０１２年４月２４日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟投资设立小额贷款公司的议案》，决议发起设立小额贷款公司，并刊登了２０１２－０１３号《关于拟投资设立小额贷款公司的公告》（详见２０１２年４月２６日巨潮资讯网）。现根据２０１２年７月２７日河南省工业和信息化厅等部门联合印发的“豫工信［２０１２］５２５号”《关于印发＜河南省小额贷款公司试点管理暂行办法＞的通知》以及《河南通达电缆股份有限公司投资管理制度》，公司拟对前述董事会审议通过的小额贷款公司设立方案进行调整。

调整后的方案为：公司作为发起人，拟与除公司外的２名法人股东及１名自然人共同投资设立洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称“小额贷款公司”，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），小额贷款公司注册资本拟定为人民币３０，０００万元，本公司拟以自有资金出资１８，０００万元，占总注册资本的６０％，为主发起人。原拟设立的偃师市万富小额贷款有限公司将不予注册。

２、２０１２年９月２４日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了本次调整设立小额贷款公司方案的议案，此议案尚需经股东大会审议通过。

３、本次投资不涉及关联交易。

二、洛阳万富小额贷款股份有限公司其他拟发起人的基本情况如下：

（１）河南恒星科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

注册资本：５３，９８６．９８万元

法定代表人：谢保军

经营范围：生产销售钢帘线、胶管钢丝；镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品；从事相关货物或技术的进出口业务。

（２）河南绿都置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：洛阳市西工区凯旋东路６０号１幢４层

注册资本：４，０００万元

法定代表人：孙琐轻

经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料的批发与销售（上述经营范围涉及国家法律法规规定需审批后方可经营的项目，凭有效资质证核定的范围和期限经营，未批准不得经营）。

（３）马平安

性  别：男

住  址：河南省巩义市回郭镇

工作单位：偃师市华旗实业有限公司

二、小额贷款公司的基本情况

本次投资发起人共４名，包括本公司、除公司外的２名法人股东及１名自然人。

１、出资方式：公司以现金出资，全部为公司自有资金，不使用募集资金。公司在此次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金。

公司承诺：在本次对外投资完成（小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

２、小额贷款公司的基本情况：拟设立的小额贷款公司为股份有限公司，注册资本人民币３０，０００万元，具体出资及占比情况如下表：

单位： 万元

３、注册地点和营业地点：拟定为河南省偃师市上海国际商贸城（洛阳市偃师３１０国道与连霍高速引线口）。

经营范围拟定为：办理各项小额贷款；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务；经省主管部门批准可与银行金融资产管理公司、信托公司等金融机构合作开展信贷资产转让业务（具体以工商行政管理部门最终核定为准）。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

根据《关于开展小额贷款公司试点工作的意见》（豫政办［２００８］１００号）及河南省工业和信息化厅等部门联合印发的 “豫工信［２０１２］５２５号”《关于印发＜河南省小额贷款公司试点管理暂行办法＞的通知》等政策规定，公司拟投资成立小额贷款公司。

小额贷款公司的设立，一方面可以全面落实中央支持中小企业发展的金融政策，进一步完善中小企业金融服务，扩大对中小企业的贷款规模和比例。另一方面可以充分发挥本地金融机构对当地中小企业经营状况、信用比较熟悉的优势，为民间资本提供一条合理的出路，使民间融资正规化、可控制化，促进资金资源的有效利用和配置，及时满足区域内众多中小企业日益增长的经营资金需求，有效利用洛阳市民营经济飞速发展、小额贷款市场的需求规模不断增大的契机，为本地区优秀民营企业提供资金支持，同时公司也将通过小额贷款公司获取稳定和较好的投资收益。

本次对外投资存在的风险主要为：小额贷款服务处于试点阶段，公司的内部管理、风险控制等需要不断的完善和健全，在经营过程中可能面临市场风险、信用风险、操作风险。

此次交易对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。

四、审计委员会意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，本委员会对公司拟以自有资金１８，０００万元投资设立小额贷款公司相关事项进行了事前核查，发表如下意见：

１、公司的本次投资，不存在违反相关法律法规和公司规章制度的情形。

２、此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务，对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

因此，此次对外投资符合全体股东的利益，我们同意公司投资设立小额贷款公司。

五、独立董事意见

１、公司本次投资设立小额贷款公司能充分利用公司资金充裕的优势，拓宽

公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时有利于公司提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

２、本次投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。

综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司董事会的决定。鉴于此，我们同意公司拟以自有资金１８，０００万元投资设立小额贷款公司。

六、保荐人的意见

保荐机构及保荐代表人认为：

１、公司设立小额贷款公司的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。通达股份此次投资属于利用公司自有资金进行的投资，不存在变更募集资金使用用途的情形，在此次投资之前的十二个月内没有使用募集资金补充流动资金，公司已承诺在本次对外投资完成（以小额贷款公司领取工商营业执照为准）后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

２、公司目前流动资金充裕，设立小额贷款公司有利于公司提高资金利用效率。本次对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响，公司将继续利用现有资产及人员做好电缆生产主业。

３、未来公司将按照《公司法》等规定建立小额贷款公司完善的公司治理结构，组建熟悉市场、精通信贷业务的管理层，并根据银监会、中国人民银行等监管部门的要求做好相关的风险防范工作，确保小额贷款公司的稳健经营。本次对外投资不会损害公司中小股东的利益。

４、通达股份本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十五次会议审批通过，履行了必要的内部程序，独立董事和审计委员会就本次对外投资发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。上述对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准并需获得相关政府部门的批准。

保荐机构同意通达股份对外投资设立小额贷款公司。并将持续关注公司本次对外投资的进展情况，及时发表意见。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第十五次会议决议；

２、审计委员会关于公司设立小额贷款公司的审核意见；

３、独立董事关于公司设立小额贷款公司方案的独立意见；

４、民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司对外投资设立小额贷款公司的核查意见。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

２０１２年９月２４日