证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议通知于2012年9月21日以电子邮件、传真形式发出，会议于2012年9月24日上午10：00以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实到6名，本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加借款方式的议案》。

  公司已于2012年9月10日第七届董事会第十一次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》，同意公司通过银行向非关联方申请不超过5000万元委托贷款，用于补充营运资金，年利率不超过12%，贷款期限三个月。授权公司董事长根据实际运营情况和资金需求，决定借款金额、贷款银行、委托方、签署借款合同，并及时向董事会报告。本项授权自董事会审议通过之日起1年有效。具体内容详见2012年9月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十一次会议决议公告》。

  为了有利于公司发展，尽快补充营运资金，并降低公司融资成本，同意公司增加上述5000万资金的借款方式，包括但不限于委托贷款、银行借款等方式。除增加上述5000万元借款方式外，借款金额、董事会对董事长授权范围及授权期限不变。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  吉林光华控股集团股份有限公司董事会

  2012年9月24日