证券时报多媒体数字报

  证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2012-042

  中国南玻集团股份有限公司

  对控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司于2012年9月24日召开了第六届董事会临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司分别为成都南玻玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值约67,500万元人民币和2,336万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为114,052万元人民币。

  二、被担保人基本情况

  1、成都南玻玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：75%

  法定代表人：张凡

  注册资本：24,666万元人民币

  经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工产品。

  截止2011年底，公司资产总额16.14亿元、负债总额10.35亿元、净资产5.79亿元；公司2011年度实现净利润1.99亿元。

  2、天津南玻工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：17,800万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额4.18亿元、负债总额1.44亿元、净资产2.74亿元；公司2011年度实现净利润0.24亿元。

  3、天津南玻节能玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：12,800万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额4.95亿元、负债总额2.00亿元、净资产2.95亿元；公司2011年度实现净利润1.40亿元。

  4、东莞南玻工程玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：吴国斌

  注册资本：24,000万元人民币

  经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额11.04亿元、负债总额7.07亿元、净资产3.96亿元；公司2011年度实现净利润1.16亿元。

  5、东莞南玻光伏科技有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：柯汉奇

  注册资本：51,600万元人民币

  经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

  截止2011年底，公司资产总额8.23亿元、负债总额4.97亿元、净资产3.26亿元；公司2011年度实现净利润0.02亿元。

  6、宜昌南玻硅材料有限公司

  南玻集团控股比例：93.97%

  法定代表人：柯汉奇

  注册资本：146,798万元人民币

  经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

  截止2011年底，公司资产总额23.71亿元、负债总额11.49亿元、净资产12.22亿元；公司2011年度实现净利润3.66亿元。

  7、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

  南玻集团控股比例：100%

  法定代表人：张凡

  注册资本：40,000万元人民币

  经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

  截止2011年底，公司资产总额13.41亿元、负债总额7.27亿元、净资产6.14亿元；公司2011年度实现净利润1.48亿元。

  三、担保的主要内容

  1、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司在中信银行等值为5,000万元人民币 的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

  2、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在中国银行等值均为5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；

  3、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在工商银行等值均为5,000万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；

  4、为控股子公司成都南玻玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司在大华银行分别等值为600万美元、650万美元、380万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为1年；

  5、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在大华银行等值为6,300万元人民币及456万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

  6、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在中信银行等值为16,000万元 人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为3年；

  7、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在汇丰银行等值为9,000万元人民币及250万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限为1年；

  8、为控股子公司东莞南玻工程玻璃有限公司及东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行等值不超过11,200万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，其中为东莞南玻太阳能玻璃有限公司等值不超过10,000万元人民币融资额度提供不可撤消担保，担保期限为1年；

  9、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

  上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为114,052万元人民币，占公司截止2011年底经审计的归属母公司净资产的16.50%，占总资产的7.46%。公司无逾期担保。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年九月二十五日

  证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2012-041

  中国南玻集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国南玻集团股份有限公司第六届董事会临时会议于2012年9月24日以通讯形式召开。会议通知已于2012年9月19日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《南玻集团银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》；

  详见2012年9月25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》全文。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

  该议案的详细内容，请参见于2012年9月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南玻集团为控股子公司担保的公告》。

  特此公告。

  中国南玻集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年九月二十五日