证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开时间：2012年9月24日下午14:30

  4、网络投票时间：2012年9月23日～2012年9月24日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年9月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年9月23日下午15:00至2012年9月24日下午15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街588号公司总部三楼会议室

  6、会议主持人：董事长丁鸿敏

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计9名，代表有表决权的股份数为178,676,427股，占公司总股本470,019,780股的38.01%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表6名，代表有表决权的股份数为178,651,427股，占公司总股本的38%；参加网络投票的社会公众股股东人数3名，代表有表决权的股份数为25,000股，占公司总股本的0.01%。

  2、公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

  大会以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下：

  1、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，5,200股反对，0股弃权。

  2、通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，5,200股反对，0股弃权。

  3、通过了《关于制订公司未来三年（2012年-2014年）分红回报规划的议案》

  表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，5,200股反对，0股弃权。

  4、通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》

  表决结果：178,671,227股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，5,200股反对，0股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。"

  五、备查文件

  1、2012年第三次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月25日