证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、董事会于2012年9月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；

  3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、 会议召开情况

  （1）会议召开时间：2012年9月24日上午9:00

  （2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

  公司三楼会议室

  （3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

  （4）召集人：浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

  （5）会议主持人：公司董事长王本善先生

  （6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、出席情况

  （1）出席现场会议的股东（代理人）代表共2名，代表有表决权股份92,638,497股，占公司总股本144,000,000股的64.33%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

  以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：赞成92,638,497股，反对0股，弃权0股，回避0股，赞成票占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  本次会议由国浩律师（杭州）事务所俞婷婷律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十四日