证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奋达科技"）第一届董事会第十六次会议的会议通知于2012年9月11日以电话、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2012年9月21日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。

  3.本次董事会应出席董事7名，实到6名，独立董事吴亚德因出差未参加本次会议。

  4.本次董事会由董事长肖奋先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场方式有效表决，通过了如下决议：

  1.审议通过《关于<公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案>的议案》

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）对此发表了明确同意的意见：奋达科技制定的专项活动工作方案目标明确，人员配置充分，制定专项活动工作方案阶段、自查和制定整改计划阶段、公众评议阶段、整改提高阶段四个阶段的工作安排合理，活动内容具体、详细。因此，华泰联合证券同意奋达科技此次专项活动工作方案。《华泰联合关于奋达科技<开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案>之核查意见》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2.审议通过《关于<公司关于开展公司治理专项活动的工作方案>的议案》

  表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构华泰联合对此发表了明确同意的意见：奋达科技制定的专项活动工作方案目标明确，人员配置充分，制定专项活动工作方案阶段、自查和制定整改计划阶段、公众评议阶段、整改提高阶段四个阶段的工作安排合理，活动内容具体、详细。因此，华泰联合证券同意奋达科技此次专项活动工作方案。《华泰联合关于奋达科技<开展公司治理专项活动的工作方案>之核查意见》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1. 深圳市奋达科技股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案；

  2. 深圳市奋达科技股份有限公司关于开展公司治理专项活动的工作方案；

  3. 华泰联合关于奋达科技开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案之核查意见；

  4. 华泰联合关于奋达科技开展公司治理专项活动的工作方案之核查意见。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十四日