证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０５６

江西特种电机股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”）是公司的控股子公司（公司出资额为４４３．５８万元、占注册资本的８５．３０％）。由于生产经营需要，华兴电机拟向天津银行融源支行（以下简称“天津银行”）办理额度为２，０００万元人民币的银行贷款，根据天津银行及华兴电机要求，公司拟为华兴电机此次银行贷款提供连带保证责任担保。

２、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

３、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

华兴电机于２００１年１１月８日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道１７１号，法定代表人为梁云，注册资本５２０万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。

截止２０１２年８月３１日，华兴电机总资产为８，９５０．９６万元，负债总额为４，２０１．２８万元，其中流动负债３，９２１．２８万元，净资产４，７４９．６７万元，营业收入５，８６３．８８万元，利润总额２８４．５５万元，净利润１７２．６１万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次为华兴电机贷款担保为连带保证责任担保，期限为自贷款之日起１年，金额为２，０００万元人民币。

四、董事会意见

１、公司本次为控股子公司华兴电机提供担保的原因主要是为满足华兴电机生产经营的需要，有利于华兴电机的持续发展。

２．华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有华兴电机８５．３０％的股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

３．华兴电机的其他股东未按出资比例提供担保。

４．本次为控股子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１２年９月２４日，公司经审议的对外担保总额为１０，５００万元（含此次为华兴电机提供的２，０００万元担保），占２０１１年末经审计净资产的１３．２７％，其中经审议的为控股子公司的担保为２，５００万元（含此次为华兴电机提供的２，０００万元担保），公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二０一二年九月二十五日

证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０１２－０５７

江西特种电机股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于２０１２年９月１９日以专人送达和电子邮件的方式发出，２０１２年９月２４日上午在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应出席会议董事９名，实际参加表决董事９名，公司３名监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议表决通过了如下决议：

审议通过《关于为控股子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司提供担保的议案》：由于生产经营需要，公司控股子公司天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”）拟向天津银行融源支行（以下简称“天津银行”）办理额度为２，０００万元人民币的银行贷款，根据天津银行及华兴电机要求，公司拟为华兴电机此次银行贷款提供连带保证责任担保。具体内容详见２０１２年９月２５日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江西特种电机股份有限公司对外担保公告》。

表决情况：９票同意， ０票反对， ０票弃权。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司董事会

二Ｏ一二年九月二十五日