证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2012年9月24日，中航三鑫股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会分别收到部分董事、监事的书面辞职报告，具体内容如下：

  一、公司董事会收到谢嘉宁先生、刘培雨先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司董事职务；

  二、公司监事会收到陈立明先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事会主席职务；

  三、公司监事会收到王军、秦玉海先生以书面形式提交的辞职报告：由于个人工作调整原因，辞去公司监事职务。

  关于上述辞职申请生效的说明：

  1、根据本公司章程规定的董事会成员为9人，由于公司董事长余霄先生已于9月3日辞职，连同上述两名董事的辞职，公司目前董事会成员有6人，根据《公司法》相关规定尚未低于最低法定人数，在职6名董事仍将按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

  本公司将尽快召开董事会、股东大会，改选董事以接替上述离任董事职务，谢嘉宁先生、刘培雨先生的辞职申请即日生效。谢嘉宁先生、刘培雨先生辞职之后，不再担任公司任何职务。

  2、根据本公司章程规定的监事会成员为5人，由于陈立明、王军、秦玉海先生辞职后，公司监事会成员只有2人，低于《公司法》所规定监事会成员人数最少为三人的要求。因此，原监事会主席陈立明先生及监事王军、秦玉海先生在新任监事上任前，仍将按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

  本公司将尽快召开监事会、股东大会，补选监事以接替上述离任监事职务，陈立明、王军、秦玉海先生辞职生效之后，将不再担任公司任何职务。

  公司董事会及监事会对董事谢嘉宁、刘培雨先生及监事会主席陈立明先生、监事王军、秦玉海先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  中航三鑫股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十四日