证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１２－０２８

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１２年９月２１日以电子邮件或电话方式发出通知，并于２０１２年９月２５日下午以现场及结合通讯的方式，在深圳市宝安区西乡街道立讯精密公司会议室召开。本次会议应到董事７名，实到董事７名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

与会董事同意通过《关于公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》，同意立讯精密全资子公司香港ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ 拟使用自筹资金６０００万人民币（或等值外币）参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票。具体信息参见公司《对外投资意向公告》（公告编号：２０１２－０３０）。

公司独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２ 年修订）第１０．１．５ 条第（二）项规定情形的关联董事（独立董事），回避了本项议案的表决。

针对本次关联交易，公司与关联人发生的交易金额达到３０００ 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，不需要经过股东大会审议

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票，１人回避表决。

二、审议通过了《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请１亿元人民币综合授信额度的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请１亿元人民币综合授信额度的议案》，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请总额度不超过１亿元人民币的综合授信额度，具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期间为一年。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》。同意公司向全资子公司万安协讯电子有限公司增资人民币３０４０万元。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于立讯精密变更公司名称的议案》

与会董事同意通过《关于立讯精密变更公司名称的议案》，一致同意将立讯精密的公司名称由“深圳立讯精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公司”。

公司的英文名称同时由“Ｓｈｅｎｚｈｅｎ Ｌｕｘｓｈａｒｅ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． ”

变更为“Ｌｕｘｓｈａｒｅ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． ”

公司的股票简称和股票代码不变更。

该议案尚需公司股东会审议。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会董事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司名称由“深圳立讯精密工业股份有限公司”变更为“立讯精密工业股份有限公司”，董事会一致同意对《公司章程》的相关内容进行变更。该议案尚需公司股东会审议。

章程修正案刊登于２０１２年９月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，拟于２０１２年１０月１９日（星期五）提请在公司二楼会议室召开２０１２年第二次临时股东大会。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司董事会

２０１２年９月２５日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１２－０２９

深圳立讯精密工业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于２０１２ 年９月２５日在公司二楼会议室召开。本次会议已于 ２０１２年９月 ２１日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事 ３ 人，实际出席会议监事 ３ 人，会议由监事会主席易立新先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 和公司章程的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》

与会监事同意通过《关于公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请１亿元人民币综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请１亿元人民币综合授信额度的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密向全资子公司万安协讯电子有限公司增资的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《关于立讯精密变更公司名称的议案》

与会监事同意通过《关于立讯精密变更公司名称的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

与会监事同意通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司监事会

２０１２年９月２５日

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１２－０３１

深圳立讯精密工业股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１２年１０月１９日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年１０月１９日（星期五）上午１０：００时开始

３、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限有限公司办公楼二楼第一会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

５、出席对象：

（１）截至２０１２年１０月１５日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他人员。

二、会议主要议题

１、《关于立讯精密变更公司名称的议案》；

２、《关于修订＜公司章程＞的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

上述议案的相关内容详见２０１２年９月２６日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届董事会第六次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１２年１０月１７日（星期三）上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００。

２、登记手续：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

３、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在２０１２年１０月１７日１７：００前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编：５１８１２６（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

１、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

２、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话：０７５５－８１４６９６７７

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真：０７５５－２９９７５０８８

五、备查文件：

１、《第二届董事会第六次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１２年９月２５日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工业股份有限公司于２０１２年１０月１９日召开的２０１２年第二次临时股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

１、股东请在选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

３、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：００２４７５ 证券简称：立讯精密 公告编号：２０１２－０３０

深圳立讯精密工业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 交易内容

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密或公司”）下属全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ（香港）（以下简称“ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ”）拟以自筹资金不超过人民币 ６０００万元（或等值外币）参与认购台湾宣德科技股份有限公司（以下简称“宣德科技”）非公开定向增发股票，获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起３６个月内不出售不转让，锁定期满后在台湾交易所上市流通。

本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，为购买其他上市公司股份超出总股本１０％，且拟持有３年以上的证券投资。

● 关联人回避事宜

公司独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２ 年修订）第１０．１．５ 条第（二）项规定情形的关联董事（独立董事），回避了表决。

一、关联交易概述

宣德科技是一家在台湾证券交易所挂牌上柜（市）的股份有限公司，代码：５４５７。宣德科技本次非公开发行价格定价原则依据宣德科技２０１２年６月１５日股东会决议，以２０１２年９月２５日为定价日，并以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的８０％为本次非公开发行价格，即每股？１１ 元新台币。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。

公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ此次拟以自筹资金不超过人民币６０００万元（或等值外币）参与认购宣德科技本次非公开定向增发普通股２３００万股，获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起３６个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

此次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

宣德科技董事陈立生先生同时为本公司独立董事，本次交易属于关联交易。

二、关联方介绍

１． 基本情况

台湾宣德科技股份有限公司成立于１９９０ 年１０月１６日，台湾企业法人营业执照号为２３８６６９４９。

注册地址：台湾桃园县龟山乡民生北路一段５６８号

法定代表人：江长霖

经台湾证券交易所同意，宣德科技公司股票于２０００年９月２９日在台湾证券交易所上市。公司投资总额为１３６８０万股，已发行股份数为 １３６８０万股，每股面额１０元新台币，实收资本１３６８００万元新台币。

证券简称：宣德

证券代码：５４５７

宣德科技为电子连接器生产企业，主要产品（经营范围）：计算机、电子、通讯连接器及插座之设计开发、制造及销售业务。

２． 与本公司的关联关系

宣德科技现任董事陈立生先生同时为本公司现任独立董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２年修订）关于关联法人的规定，宣德科技属于本公司关联法人。

针对本次关联交易，公司与关联人发生的交易金额达到３０００ 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，不需要经过股东大会审议。

在本次交易之前，公司与关联人未发生关联交易。

三、交易标的基本情况

经宣德科技２０１２年９月２５日董事会批准，宣德科技拟向洽定特定对象ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ 非公开发行不超过２３００万股，面值为１０元台币普通股股票。宣德科技本次非公开价格定价原则依据宣德科技２０１２年６月１５日股东会决议订，以２０１２年９月２５日为定价日，并以定价日前一、三、五个交易日的普通股收盘均价或定价日前三十个交易日普通股收盘均价，以上列二基准计算价格较高者为参考价格，并以参考价格的８０％为本次非公开发行价格，即每股？１１元新台币。若本次发行股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本及减资等股权变动事项的，将对发行底价进行相应调整。

四、关联交易的主要内容

ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ拟以自筹资金不超过人民币６０００万元（或等值外币）参与认购宣德科技本次非公开定向增发股票，此次获配的股票将按照相关规定自宣德科技本次非公开定向发行结束之日起３６个月内不出售、不转让，锁定期满后可在台湾证券交易所上市流通。

本次交易的最终实现和完成尚需中国和台湾地区相关管理机关审批。

五、对外投资的目的

立讯精密与宣德科技在香港的全资子公司ＳＰＥＥＤＴＥＣＨ（ＨＫ）ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ已在广东省东莞市已合资成立东莞立德精密工业有限公司，合资双方自项目开展以来，同心协力，项目运作正常，为本次的交易奠定了基础。

本次交易为立讯精密全资子公司以战略投资为目的投资行为，购买宣德科技２３００万股，占宣德科技总股份１５９８０（原股份１３６８０万股＋非公开发行２３００万股）万股的１４．３９２９％。为购买其他上市公司股份超出总股本１０％、且拟持有３年以上的证券投资，非风险投资。

六、风险提示及对公司的影响

本次交易事项能否顺利实施，尚需要中国和台湾地区相关管理机关的审批。

本次战略投资能否达成预期效益，与电子元器件行业整体发展及宏观经济运行环境紧密关联，同时也需要合作双方密切配合。

七、审议程序

１．董事会表决情况及关联董事回避情况

公司第二届董事会第六次会议于２０１２年９ 月２５ 日召开，本次会议审议通过了《关于公司全资子公司ＩＣＴ－ＬＡＮＴＯ ＬＩＭＩＴＥＤ参与关联方台湾宣德科技股份有限公司非公开定向增发股票的议案》。

参加本次董事会的七名董事中，独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２ 年修订）规定情形中的关联董事，回避了表决，其他６名非关联董事一致同意，表决通过了上述议案。

２．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司在召开董事会前，将上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，提交公司第二届董事会第六次会议审议通过。

独立董事陈立生属于深圳证券交易所《股票上市规则》（２０１２ 年修订）规定情形的关联董事，回避了对上述议案的表决。公司独立董事李东方、汪激、刘志远共同对上述关联交易发表了如下独立意见：

公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司关联交易协议定价合理、公允；公司及时履行了相关信息披露业务；上述关联交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

本次关联交易金额属于公司董事会的审核权限，公司与关联人发生的交易达到３０００ 万元以上，但是未占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上，不需要经过股东大会审议。

八、备查文件目录

１． 公司第二届董事会第六次会议决议；

２． 独立董事的独立意见；

３． 宣德科技关于本次非公开定向发行股票的相关资料。

公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体投资项目执行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

２０１２ 年９月２５日