证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议的召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长邵雨田先生

  3、会议召开时间：2012年9月25日上午9:30

  4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司南洋厅

  5、会议表决方式：采取现场书面记名投票方式

  6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》以及《浙江南洋科技股份有限公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共计2人，持有公司股份总计11,625万股，占公司总股本249,184,818股的46.65％，每一股份代表一票表决权。

  2、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所颜华荣、胡振标律师到现场对会议进行了见证。

  四、议案审议情况

  本次股东大会采用现场书面记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  表决结果：同意11,625万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所颜华荣、胡振标律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字的公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  浙江南洋科技股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十五日