证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-045

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届

  董事会第三十七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于2012年9月21日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年9月25日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，其中董事罗飞先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元整，授信期限为壹年。公司全资子公司深圳市德威普软件有限公司和公司董事长、实际控制人之一叶琼先生为该综合授信提供连带责任担保，未收取担保费用。

  以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2012年9月25日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-044

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  关于收到中标通知书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2012年8月29日深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号：2012－039）：公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称"南京凌云"）在"长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡（蒙辽界）至通辽段公路交通安全设施工程施工招标中标公示"中成为长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡（蒙辽界）至通辽段公路交通安全设施工程施工招标HTHF-2施工标段的第一中标候选人。近日，南京凌云收到招标人通辽市好力堡至通辽高速公路建设项目管理办公室和招标代理单位内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定南京凌云为长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡（蒙辽界）至通辽段公路交通安全设施工程施工招标HTHF-2合同段的中标人，中标合同价为人民币37,645,835元。

  一、交易对方及项目基本情况

  1、该项目的招标方为通辽市好力堡至通辽高速公路建设项目管理办公室

  2、公司与招标方不存在任何关联关系

  3、项目基本内容：长春至深圳高速公路新民至鲁北联络线好力堡（蒙辽界）至通辽段公路交通安全设施工程施工HTHF-2施工标段

  二、中标对公司的影响

  本次中标金额为37,645,835元，约占公司2011年度经审计的营业总收入的10.56%。合同的履行将对公司2012年至2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

  三、合同履行的风险提示

  本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署后另行公告。敬请投资者注意投资风险。

  四、备查文件：《中标通知书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2012年9月25日