证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况：

  大连三垒机器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通知于2012年9月15日以电子邮件或传真等方式发出，于2012年9月25日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人参加会议，其中6人出席现场表决，1人以通讯方式参加表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《关于暂停设立子公司大连三垒机床制造有限公司及项目基础设施工程建设的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第二届董事会第八次会议于2012年4月23日审议通过了

  《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》，计划使用超募资金设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司。具体内容详见2012年4月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《大连三垒机器股份有限公司第二届董事会第八次会议公告》。

  鉴于目前国际经济形势持续下滑且仍然面临诸多不确定因素，国内外机械行业运行环境也发生了深刻变化，主要经济指标增幅与去年相比整体呈现大幅回落趋势，为了防范投资风险及保护广大投资者的利益，故公司决定暂停设立子公司大连三垒机床制造有限公司及项目基础设施工程建设的开展。公司下设的机床研发项目组将继续进行技术研发及研制工作，研发费用由公司自有资金支付。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十次会议决议；

  大连三垒机器股份有限公司董事会

  2012年9月26日