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证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2012-035 深圳信隆实业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
二、会议召开的情况
1、会议时间：2012年9月25日（星期二）下午14:00～15:00
2、股权登记日：2012年9月19日
3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长廖学金先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共五家，代表有表决权股份总数为160,580,789股，占公司总股本的59.92%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议《关于提名梁侠女士为公司独立董事候选人》的议案
表决结果：160,580,789股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过,选举梁侠女士为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。
2、审议《关于变更会计师事务所》的议案
表决结果：160,580,789股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。
3、审议《关于聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构》的议案
表决结果：160,580,789股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所李静瑜律师、招嘉泳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司
二零一二年九月二十五日
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