证券时报多媒体数字报

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2012-049

  歌尔声学股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2012年9月21日以电子邮件方式发出，于2012年9月25日以通讯表决的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

  经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议：

  1.审议通过《关于购买办公楼的议案》

  同意公司购买青岛市崂山区秦岭路18号《会展中心三期》3号楼5层501、517-529户。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《歌尔声学股份有限公司关于购买办公楼的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

  2.审议通过《关于购买职工宿舍的议案》

  为解决关键管理技术人员住宿问题，同意公司购买山东新富房地产集团有限公司坐落于潍坊蓉花路北首的专家公寓楼用于职工宿舍。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  《歌尔声学股份有限公司关于购买职工宿舍的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十五日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2012-050

  歌尔声学股份有限公司

  关于购买办公楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为解决青岛研发中心规模扩大问题，公司拟以不超3,100万元的市场价购买青岛远洋房地产开发有限公司项下办公楼，此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  本次交易的标的为位于青岛市崂山区秦岭路18号《会展中心三期》3号楼5层501、517-529户。该办公楼为首次出售，建成于2009年，本次购买的房屋总面积约为2,250平方米。

  依据青岛本地市场价格，经与对方协商，双方确定购买价值不超过3,100万元。

  三、交易主要内容

  1、定价情况及交易价格。依据青岛当地市场价格，经双方协商最终确定购买价格为不超过3,100万元。

  2、资金来源。本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。

  3、此项交易未涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权总经理办理。

  四、交易对公司影响

  1、此项交易适应公司业务发展需要，增强公司竞争能力。

  2、此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

  五、备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十五日

  证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2012-051

  歌尔声学股份有限公司

  关于购买职工宿舍的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  为解决关键管理技术人员住宿问题，公司拟以不超过10,000万元的市场价购买山东新富房地产集团有限公司项下专家公寓，此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交股东大会审议。

  二、交易标的基本情况

  本次交易的标的为位于潍坊蓉花路北首。该公寓为首次出售，建成于2009年末，本次购买的房屋总面积约为30,800平方米。

  依据潍坊本地市场价格，经与对方协商，双方确定购买价值不超过10,000万元。

  三、交易主要内容

  1、定价情况及交易价格。依据潍坊当地市场价格，经双方协商最终确定购买价格为不超过10,000万元。

  2、资金来源。本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。

  3、此项交易未涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

  此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后将签署交易协议，具体事项授权总经理办理。

  四、交易对公司影响

  1、此项交易适应公司业务发展需要，增强公司竞争能力。

  2、此项交易以市价为准，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

  五、备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司

  董事会

  二○一二年九月二十五日