证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为６８，２５０，０００股，占公司股份总数的１１．４０％。

２、本次限售条件流通股可上市流通日为２０１２年９月２８日。

一、本次解除限售股份的基本情况

１、限售股份取得情况

公司本次非公开发行 Ａ 股股票方案于２００９年２ 月２日经公司第四届董事会第五次会议、２００９ 年３ 月１２ 日经公司２００８ 年年度股东大会审议通过，并于２００９ 年８月４日获得证监许可【２００９】７２４ 号文件核准。

本次非公开发行向６家特定投资者发行８７，５９１，２４０股Ａ股股票，２００９ 年９月９日，本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

２、限售股份变化情况

２０１０年４月１６日，公司实施了２００９年度资本公积金转增股本方案，按每１０股转增５股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，转增后本次非公开发行投资者股份变化情况如下：

二、本次解除限售股份具体情况

１、本次解除限售股份上市流通日为２０１２ 年９月２８日。

２、本次解除限售股份明细如下：

注：截至目前，公司股份总数５９８，７９９，２３５股，其中无限售条件股份５３０，５４９，２３５股。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

四、重庆建峰工业集团有限公司关于本次解除限售流通股的处置说明

重庆建峰工业集团有限公司（以及下简称“建峰集团”）所持重庆建峰化工股份有限公司６８，２５０，０００股限售流通股，本次限售期满解除限售六个月以内，暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到５％及以上的计划。

如果建峰集团计划未来通过深圳证券所交易竞价交易系统出售所持重庆建峰化工股份有限公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，建峰集团将于第一次减持前两个交易日内通过重庆建峰化工股份有限公司对外披露出售的提示性公告，披露内容执行深圳证券交易所的相关规定。

五、其他事项

１、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

２、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十五日